RESULTADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2022

La Junta Directiva del Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal, en estricto apego a las medidas preventivas indicadas por el Gobierno Nacional y la Organización Mundial de la Salud, una vez recibida la autorización pertinente por parte de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, procedió a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas convocada para el miércoles 23 de marzo de 2022, a las 3:00 p.m., en la Sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del noventa y uno por ciento (91%) de las acciones que forman el capital social del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones

Primero.    La Asamblea por unanimidad aprobó el Balance y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2021, con vista de los Informes presentados por la Junta Directiva, los Comisarios y los Auditores Externos de la Institución, así como la gestión de la Junta Directiva, dejándose expresa constancia que los directores presentes se abstuvieron de participar en la discusión y votación

2. Decreto y Pago de Dividendos.

La Asamblea por unanimidad aprobó pagar dividendos por la suma de Bs. 1.882.377,25, y que la totalidad del dividendo se pague en acciones, con lo cual los Accionistas recibirán acciones a su valor nominal, que podrán mantener o disponer libremente, como mejor convenga a sus intereses.

Tercero. La Asamblea por unanimidad aprobó, el Aumento de Capital propuesto. Obtenidas las respectivas autorizaciones de SUDEBAN, la situación del capital sería:

El texto definitivo del Artículo 4 de los Estatutos sólo podrá ser determinado una vez se hayan obtenido las autorizaciones por el Ente Regulador y cumplido los procesos requeridos conforme a las normas que rigen a las instituciones bancarias y el mercado de valores.

Cuarto.  La Asamblea por unanimidad ratificó los Directores Principales y Suplentes. Durarán un (1) año en el ejercicio de sus funciones. Quedando la Junta Directiva integrada así:

DIRECTORES PRINCIPALES: Jorge Luis Nogueroles García, Anuar Halabi Harb, Luis A. Hinestrosa Pocaterra, Maritza Ripanti Flores, José Ramón Rotaeche Jaureguizar, Luisa M. Vollmer de Reuter, Andrés Eduardo Yánez Monteverde.

RESPECTIVOS DIRECTORES SUPLENTES: Claudia Elena Valladares Olaizola, Pedro Jorge Mendoza Rodríguez, Antonio Izsak Hecker, Alvar Nelson Ortiz Cusnier, Luis Enrique Fernández-Feo García, Jhonny Andrés Georges Parra, Eleonora del Carmen Oropeza Filardo

Quinto. Se aprobó por unanimidad la ratificación de los comisarios los cuales quedaron Comisarios Principales Carlos Alfonzo Molina y Gordy Palmero Lujan   y los Comisarios Suplentes Gustavo Inciarte y Gordy Steve Palmero Castillo

Sexto. La Junta Directiva sometió una terna de firmas de auditoría las firmas Ostos, Velásquez & Asociados (asociada a KPMG); Adrianza, Rodríguez, Céfalo y Asociados (asociada a Mazars) y Lara, Marambio & Asociados (asociada a Deloitte), que cumplen los requerimientos para ejercer las responsabilidades que corresponden a esa función, quedando elegida la firma Ostos, Velásquez & Asociados (asociada a KPMG)

Séptimo. La Asamblea por unanimidad aprobó, delegar en la Junta Directiva la autoridad para realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones de la Asamblea, sin necesidad de convocar una nueva Asamblea, y sin más limitaciones que las establecidas en las normas vigentes.

Caracas, 24 de marzo de 2022.