CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 22 DE MARZO DE 2023

Se  convoca a los señores accionistas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal, para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 22 de marzo de 2023, a las 3:00 de la tarde, en la sede del Banco en la Torre BNC ubicada en la jurisdicción del Municipio Chacao del Estado Miranda, Avenida Francisco de Miranda, intersección con la Avenida Los Cortijos de la Urbanización Campo Alegre, piso 5, Caracas, con el objeto de considerar y resolver sobre temas siguientes:

1. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2022, con visto de los Informes presentados por la Junta Directiva, los Comisarios, la Auditora Interna y los Auditores Externos de la Institución;
2. Decreto y Pago de Dividendo;
3. Aumento de Capital y la consecuente modificación del Artículo Nro. 4 de los Estatutos Sociales;
4. Integración de la Junta Directiva; Directores Principales y Suplentes;
5. Elección de Comisarios Principales y Suplentes y su determinación de su remuneración;
6. Ratificación del Defensor del Cliente y Usuario Bancario y su Suplente; y
7. Autorización a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea.

Caracas, 17 de febrero de 2023

Jorge Luis Nogueroles García

Presidente

Nota:  El Informe de la Junta Directiva, y los Informes Complementarios, los Estados Financieros Auditados, el Informe de los Comisarios, el Informe de la Auditora Interna, y las propuestas relativas a Dividendos, Aumento de Capital, y Modificación del Artículo Nro. 4 de los Estatutos, así como Directores Principales y Suplentes, Comisarios Principales y Suplentes y Defensor del Cliente y Usuario Bancario y su Suplente, estarán a su disposición durante los veinticinco (25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea, a través de la página web del Banco www.bncenlinea.com y en la Gerencia de Área de Accionistas del Banco ubicada en la dirección indicada.