CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 13 DE JULIO DE 2022

Se convoca a los señores accionistas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal, para una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 13 de julio de 2022, a las 3:00 de la tarde, en la sede del Banco en la Torre BNC ubicada en la jurisdicción del Municipio Chacao del Estado Miranda, Avenida Francisco de Miranda, intersección con la Avenida Los Cortijos de la Urbanización Campo Alegre, piso 12, Caracas, con el objeto de considerar y resolver sobre el Plan de Capitalización en los términos del Informe de la Junta Directiva a los Accionistas, incluyendo los temas siguientes:

1. Revocatoria del aumento de capital mediante la emisión de acciones preferidas aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 31 de marzo de 2022;

2. Plan de Capitalización. Aumento del Valor Nominal de la Acción del Banco para llevarlo a Una Centésima de Bolívar (Bs. 0,01), mediante la capitalización de ciertas partidas del Balance.

3. Aumento de capital con recursos propios de los Accionistas, hasta por la cantidad de Cien Millones de Bolívares (Bs. 100.000.000,00), de valor nominal, representados en el número de acciones que corresponda, que serán comunes, nominativas, no convertibles al portador, con valor nominal de Una Centésima de Bolívar (Bs. 0,01) por acción, para ser suscritas y pagadas en efectivo, por los accionistas del Banco, y la consecuente modificación el Artículo 4 de los Estatutos Sociales;

4. Autorización a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea.

Caracas, 29 de junio de 2022.

Jorge Luis Nogueroles García

Presidente

Nota: El informe que presenta la Junta Directiva a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas convocada para el día 13 de julio de 2022, Plan de Capitalización y las respectivas propuestas, así como la Modificación del Artículo Nro. 4 de los Estatutos, estarán a su disposición, bajo vía de excepción regulatoria, a través de la página Web del Banco www.bncenlinea.com y en la sede del Banco ubicada en la dirección indicada.