AVISO A LOS ACCIONISTAS PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL  

PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL, HASTA POR Bs. 128.959.650,00

CORRESPONDIENTES AL DIVIDENDO PAGADERO EN ACCIONES

ANTECEDENTES: INCLUYENDO EL PLAN DE CAPITALIZACIÓN APROBADO EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL 22 DE MARZO DE 2023

CAPITAL A LA FECHA DE CONVOCATORIA – Suscrito y Pagado Bs.128.959.650

Aumentos de Capital Autorizados por parte de SUDEBAN y SUNAVAL

· Aumento de capital, a valor nominal, aprobado por la Asamblea Ordinaria el 21/09/2022, hasta por un máximo de                                                                                                               Bs.15.838.600,00

Aumentos de Capital pendientes de Autorización por parte de SUDEBAN y/o SUNAVAL

 · Aumento de capital, a valor nominal, aprobado por la Asamblea Ordinaria el 22/03/2023, en trámite ante la Superintendencia Nacional de Valores, hasta por un máximo de      Bs. 113.121.050,00                                                                                          

  · Aumento de capital, a valor nominal, aprobado por la Asamblea Ordinaria el 20/09/2023, en trámite ante la Superintendencia Nacional de Valores, hasta por un máximo de Bs. 386.378.950,00

Propuesta de Aumento de Capital Asamblea Ordinaria convocada para el 20/03/2024                                 Bs 128.959.650

Notas sobre el AUMENTO DE CAPITAL: El monto del aumento de capital es igual al monto del dividendo pagadero en efectivo y en acciones, y por tanto:

· Las acciones resultantes del aumento de capital serían comunes, nominativas, no convertibles al portador, de una misma clase, con valor nominal de Bs 0,001, o el valor que corresponda después de ejecutado el plan de Reestructuración y Capitalización aprobado en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 22 de marzo de 2023.

· Publicación de un Aviso en la Prensa en versión física o digital en dos (2) diarios de circulación nacional, una vez obtenidas las autorizaciones de las autoridades competentes.

· El aumento de capital está limitado a los accionistas del Banco a la fecha límite de transacción con beneficio que corresponda, según las normas que rigen el mercado de valores.

· Los Accionistas podrán realizar el aporte anticipado, con posterioridad al pago del dividendo en efectivo, el cual se registrará en la cuenta 331 Aportes para Incrementos de Capital.

· Las acciones no suscritas y pagadas por los Accionistas de acuerdo a su derecho preferente para el aumento del capital, si las hubiere, podrán ser adquiridas por otros accionistas, que manifiesten su voluntad de hacerlo, y de acuerdo a su participación patrimonial, incluida la Caja de Ahorro de los Empleados del Banco BNC.

· El aumento de capital requiere del pronunciamiento favorable de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN; del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional, OSFIN; de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), y el cumplimiento de todas las normas y formalidades de Ley.