DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2025

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO C.A., BANCO UNIVERSAL, celebrada en esta ciudad de Caracas el día 20 de marzo de 2025 a las 4:30 de la tarde, en la sede del Banco en la Torre BNC, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del ochenta y nueve por ciento (89,48%) de las acciones que forman el capital social del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones

Primero. La Asamblea por unanimidad aprobó el aumento de capital   en la cantidad de Bs 464.254.740,00 de la siguiente manera: 1) la cantidad de Bs 185.701.896 mediante el pago de un dividendo en acciones con cargo a fondos disponibles que el Banco mantiene al cierre del segundo semestre de 2024 en la cuenta de Superávit Restringido presentados a la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada con anterioridad a esta Asamblea Extraordinaria, representado en 185.701.896 acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador, con valor nominal de un Bolívar (Bs.1,00) por acción, que serían distribuidas entre los accionistas en proporción a su participación en el capital a la fecha límite de transacción con beneficio., y  2) la cantidad de Bs 278.552.844, mediante un incremento de capital por ese monto, que será pagado con aportes en efectivo realizados por los accionistas del Banco, con cargo al dividendo en efectivo que les corresponda recibir, y en la misma oportunidad del pago del beneficio, en los términos indicados en la Asamblea General Ordinaria celebrada en esta misma fecha. Este incremento de capital, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes por parte de SUDEBAN Y SUNAVAL, estaría representando en 278.552.844 nuevas acciones, comunes, nominativas, no convertibles al portador, con valor nominal de un Bolívar (Bs.1,00) por acción, que serían suscritas y pagadas por los accionistas a sus respectivas participaciones en el capital a la fecha límite de transacción con beneficio, y que serían capitalizadas y reconocidas a su valor nominal.

El aumento del capital y la emisión de las nuevas acciones requieren del pronunciamiento favorable de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), y del órgano Superior del Sistema Financiero Nacional, OSFIN, y de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) QUE SERÁ SOLICITADO OPORTUNAMENTE, Y EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS Y FORMALIDADES DE Ley. Se delega en la Junta Directiva la facultad para fijar la fecha y demás condiciones para el aumento de capital

Segundo.  La Asamblea por unanimidad aprobó delegar en la Junta Directiva la autoridad para realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones de la asamblea, sin necesidad de convocar una nueva Asamblea y sin más limitaciones que las establecidas en las normas vigentes.

AUMENTO DE CAPITAL