DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO C.A., BANCO UNIVERSAL, celebrada en esta ciudad de Caracas el día 18 de septiembre de 2024 a las 3:00 de la tarde, en la sede del Banco en la Torre BNC, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del noventa y siete por ciento (97,80%) de las acciones que forman el capital social del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones

Primero. La Asamblea por unanimidad aprobó el Balance y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2024, con vista de los Informes presentados por la Junta Directiva, los Comisarios y los Auditores Externos de la Institución, así como la gestión de la Junta Directiva, dejándose expresa constancia que los Directores presentes se abstuvieron de participar en la discusión y votación.

Segundo.  La Asamblea por unanimidad aprobó pagar dividendos por la suma de Bs. 51.583.860,00, con cargo a la cuenta Superávit Restringido, para ser pagados íntegramente en acciones, mediante la emisión de 51.583.860.000 acciones con valor nominal de Una Milésima de Bolivar (Bs 0,001) por acción, o de la cantidad de acciones y valor nominal que corresponda una vez ejecutado el Plan de Reestructuración y Capitalización aprobado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de marzo de 2023, y aún bajo consideración del Ente Regulador. Se reiteró que el dividendo sólo se pagará previa autorización de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Tercero. La Asamblea por unanimidad aprobó, el Aumento de Capital propuesto por la suma de Bs 51.583.860,00, que resultaría como consecuencia necesaria del pago del dividendo en acciones.  El aumento de capital y la emisión de las nuevas acciones requieren del pronunciamiento favorable de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), y del órgano Superior del Sistema Financiero Nacional, OSFIN y de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL).

El monto del capital resultante queda supeditado a los pronunciamientos que emita la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), y del órgano Superior del Sistema Financiero Nacional, OSFIN, acerca de las solicitudes anteriores de autorización para el incremento de capital, y posteriormente de ser obtenido, la aprobación de la Superintendencia Nacional de Valores

Es importante señalar que, en caso de ser autorizado el Plan de Reestructuración y Capitalización, el valor nominal de la acción pasaría a ser de Bs 1,00 y la cantidad de acciones se reduciría proporcionalmente, o sea dividiendo el número de acciones por 1000, quedando la estructura del capital de la siguiente manera:

El texto definitivo del Artículo 4 de los Estatutos Sociales sólo podrá ser determinado una vez se hayan obtenido las autorizaciones por el Ente Regulador y cumplido los procesos requeridos conforme a las normas que rigen a las instituciones bancarias y el mercado de valores.

Cuarto.  La Asamblea aprobó por unanimidad que se incorpore a la Señora Victoria Sagrario Nogueroles Benacerraf como Directora Suplente, sin ninguna otra modificación en la integración de la Junta Directiva.

Quinto: Fue aprobado por unanimidad los comisarios Principales Lic. José Reyes Alvarado Contreras y Lic. Gordy Palmero Luján y Comisarios suplentes Lic. Ramón Darío Finol y Gordy Steve Palmero Castillo

Sexto.  Autorización a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea. La Asamblea por unanimidad aprobó, delegar en la Junta Directiva la autoridad para realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones de la Asamblea, sin necesidad de convocar una nueva Asamblea, y sin más limitaciones que las establecidas en las normas vigentes; solicitar las autorizaciones que corresponda a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), y a la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL