DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2025

La Junta Directiva del Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal, una vez recibida la autorización pertinente por parte de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, procedió a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas convocada para el miércoles 20 de marzo de 2025, a las 3:00 p.m., en la Sede del Banco ubicada en la Urbanización Campo Alegre-Caracas,  previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más de 89,50%  de las acciones que forman el capital social del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones

PUNTO PRIMERO:  La Asamblea por unanimidad aprobó el Balance y Estado de Ganancias y Pérdidas, y la gestión de la Junta Directiva, dejándose expresa constancia que los Directores presentes se abstuvieron de participar en la discusión y votación.

PUNTO SEGUNDO: La Asamblea por unanimidad aprobó pagar dividendos por la suma de Bs. 464.254.740,00, pagadero de acuerdo a la tenencia accionaria a la fecha de pago, en los términos siguientes: la cantidad de Bs. 185.701.896,00, para ser pagado mediante la distribución de ciento ochenta y cinco millones setecientas un mil ochocientas noventa y seis (185.701.896) acciones, comunes, nominativas, no convertibles al portador, con valor nominal de un Bolívar (Bs.1,00) por acción, con cargo a la cuenta Superávit Restringido; y la cantidad de Bs. 276.552.844,00 pagadero en efectivo, con cargo a la cuenta Superávit por Aplicar, representado para cada accionista un dividendo de Bs 1,08 por cada acción.

Por mandato de los Accionistas y a los fines de salvaguardar su inversión, se propuso que el monto del dividendo en efectivo aprobado sea registrado como una cuenta por pagar y posteriormente, dicho monto sea incorporado a la cuenta de Aportes por Capitalizar a fin de solicitar las autorizaciones ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) Y LA Superintendencia Nacional de Valores, (SUNAVAL): Si algún accionista prefiere recibir su aporte en efectivo, deberá solicitarlo por escrito, dentro de los lapsos y las condiciones estipuladas; y el monto será acreditado en su cuenta de depósito.

PUNTO TERCERO: Los accionistas resolvieron (i) ratificar a los Directores Principales y sus correspondientes Directores Suplentes en los cargos que han venido desempeñando. La Junta Directiva ha quedado integrada así:

DIRECTORES PRINCIPALES: Jorge Luis Nogueroles García, Anuar Halabi Harb, Luis A. Hinestrosa Pocaterra, Luisa M. Vollmer de Reuter, Luisa Teresa Lepervanche Acedo,  Maritza Ripanti Flores y Andrés Eduardo Yánez Monteverde

DIRECTORES SUPLENTES: Alvar Nelson Ortiz Cusnier, María Eugenia Mosquera Alejandro, Victoria Sagrario Nogueroles Benacerraf, Luis  Enrique Fernández-Feo García, Carlos Henrique Blohm Fahrenberg ,  Mariadela Josefina Larrazabal Gómez ,  y Adriano José Furlanetto Castillo

La Asamblea lo aprobó por unanimidad la conformación de la Junta Directiva de la forma propuesta.

PUNTO CUARTO: Aprobada la ratificación de los comisarios Principales y sus respectivos Suplentes

Comisarios Principales: Licenciados Gordy Palmero Luján y José Reyes Alvarado Contreras

Comisarios Suplentes:  Gordy Steve Palmero Castillo y Ramón Darío Finol Cabrera

PUNTO QUINTO: La Asamblea por unanimidad aprobó la ratificación del Defensor del Cliente y Usuario Bancario a la Dra. María Elena Buitrago Carriazo como Defensor del Cliente y Usuario Bancario BNC; y a la Abogada Leonor Mayorca Valery, em condición de Suplente por un período de 2 años, y podrán ser reelegidas.

PUNTO SEXTO:  La Asamblea por unanimidad aprobó, delegar en la Junta Directiva la autoridad para realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones de la Asamblea, sin necesidad de convocar una nueva Asamblea, y sin más limitaciones que las establecidas en las normas vigentes.ׄ