DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO C.A., BANCO UNIVERSAL, celebrada en esta ciudad de Caracas el día 20 de septiembre de 2023 a las 3:00 de la tarde, en la sede del Banco en la Torre BNC, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del noventa y siete por ciento (97,78%) de las acciones que forman el capital social del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones

Primero.    La Asamblea por unanimidad aprobó el Balance y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2023, con vista de los Informes presentados por la Junta Directiva, los Comisarios y los Auditores Externos de la Institución, así como la gestión de la Junta Directiva, dejándose expresa constancia que los directores presentes se abstuvieron de participar en la discusión y votación

Segundo.  La Asamblea por unanimidad aprobó pagar dividendos por la suma de Bs. 386.878.950,00, pagadero de acuerdo a la tenencia accionaria a la fecha de pago, en los términos siguientes: la suma de Bs 154.751.580 acciones, comunes, nominativas, no convertibles al portador, con valor nominal de Bs 0,001 por acción, o al valor nominal que corresponda, posterior a la ejecución del Plan de reestructuración y Capitalización, con cargo a la cuenta Superávit Restringido; y la cantidad de Bs 232.127.370,00 en efectivo, con cargo a la cuenta Superávit por Aplicar.

Tercero. La Asamblea por unanimidad aprobó, el Aumento de Capital propuesto por la suma de Bs 386.878.950,00. Los accionistas podrán utilizar los fondos provenientes del dividendo en efectivo para realizar su aporte a capital, para adquirir acciones a su valor nominal, salvo quienes expresamente manifiesten su solicitud de recibir el dividendo en efectivo. Las acciones no suscritas y pagadas por accionistas en ejercicio de su derecho preferencial, podrán ser adquiridas por otros accionistas, quienes con antelación hubiesen notificado al Banco, por escrito, su interés en suscribirlas y pagarlas, en el entendido que, en todo caso, la distribución se hará atendiendo a la participación accionaria de los interesados.

Obtenidas las respectivas autorizaciones de SUDEBAN, la situación del capital sería:

El texto definitivo del Artículo 4 de los Estatutos Sociales sólo podrá ser determinado una vez se hayan obtenido las autorizaciones por el Ente Regulador y cumplido los procesos requeridos conforme a las normas que rigen a las instituciones bancarias y el mercado de valores.

Cuarto.  La Asamblea por unanimidad aprobó, delegar en la Junta Directiva la autoridad para realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones de la Asamblea, sin necesidad de convocar una nueva Asamblea, y sin más limitaciones que las establecidas en las normas vigentes.

Caracas, 27 de septiembre de 2023.