DECISIONES ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2023

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A., Banco Universal, celebrada en esta ciudad de Caracas el día 30 de marzo de 2023, previa convocatoria de conformidad con la ley, en la cual se encontraban presentes o representadas más del 88,5% de las acciones que forman el capital social de la compañía, se adoptaron las siguientes decisiones;

Primero. Se aprobó el Informe del Consejo de Administración sobre las actividades realizadas por el Banco Provincial, SA, Banco Universal, durante el segundo semestre del año 2022, el Balance General y el Estado de Resultados del Banco, todo ello con vista del dictamen de los Auditores Externos, del Informe de los Comisarios y del Informe del Auditor Interno.

Segundo. Se aprobó la propuesta presentada por el Consejo de Administración de mantener en el patrimonio del Banco, en la cuenta Superávit por Aplicar, el monto correspondiente a la utilidad neta y disponible obtenida por la institución en el segundo semestre de 2022

Tercero. Se designaron como Miembros Principales y Suplentes del Consejo de Administración del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, a las siguientes personas:

DIRECTORES PRINCIPALES:  León Henrique Cottin, Gonzalo Fernández Mendieta, Jose Agustín Antón Burgos, Omar Efraín Bello Rodríguez, Eduardo De Fuentes Corripio, Ataulfo Alcalde Pérez y Salvador Francisco Scotti Mata.

DIRECTORES SUPLENTES: Luis Alberto Carmona Barbarrusa, Aura Marina Kolster de Parra, Claudio Horacio Mastrángelo Rima, Luis Bach Gómez, Carmen Pérez De Muniain, Guillermo Suardíaz Roig y Antonio Alonso Granada

 Cuarto. Se designaron como Comisarios Principales y Comisarios Suplentes, a los ciudadanos siguientes: Principales: Jose Norberto Da Silva Paz y Masiel Fernandes y Suplentes:  Miguel Dimas Prato Vásquez y Pedro Luis Sosa Velásquez.

Quinto. Fue ratificado como Representante Judicial del Banco Provincial, SA Banco Universal, al doctor  Rodrigo Egui Stolk y como Representante Judicial Suplente se designó al doctor Gustavo Hernández Luján.

Sexto. Se nombró como Defensor del cliente y Usuario Bancario del Banco Provincial a la ciudadana Jacqueline Clemente Coello.

Por el Consejo de Administración

José Agustín Antón Burgos

Presidente Ejecutivo

Banco Provincial, S.A., Banco Universal

Caracas, 03 de abril de 2023