DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2023

En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A., Banco Universal, celebrada en esta ciudad de Caracas el día 27 de junio de 2023, previa convocatoria de conformidad con la ley, y conforme en un todo con las propuestas presentadas por el consejo de Administración en su Informe a esa Asamblea Extraordinaria, se adoptaron las siguientes decisiones;

Primero. Se aprobó aumentar el capital social del Banco Provincial en la cantidad de Bs 186.000.000,00, de acuerdo a las siguientes especificaciones: a) La cantidad de Bs 68.000.000 mediante el decreto de un dividendo en acciones por ese monto, a ser pagado con cargo al Superávit Restringido. Este dividendo en acciones conlleva la emisión de 680.000.000 de nuevas acciones con un valor nominal de Bs 0,10 cada una, que serían distribuidas entre los accionistas en proporción a su participación en el capital social del Banco., b) La cantidad de Bs 118.000.000, mediante un incremento de capital por ese monto, a ser pagado en efectivo por los accionistas del Banco. Este incremento de capital estaría representado en 1.180.000.000 de nuevas acciones comunes, nominativas, con un valor de Bs 0,10 cada una, a ser suscritas y pagadas en efectivo por los mismos accionistas del Banco en proporción a su participación dentro del capital social del Banco Provincial.

Segundo. Se aprobó la reforma del artículo 4 de los Estatutos Sociales del Banco, de acuerdo en un todo con los términos de la propuesta presentada sobre este particular por el Consejo de Administración en el punto segundo de su informe a esa Asamblea General Extraordinaria.

Tercero. Se aprobó que Inversiones Baproba C.A., adquiera y pague , en los términos aprobados en la Asamblea Extraordinaria, las  fracciones de acciones que se generen con la distribución del dividendo de las 680.000.000 de acciones nominativas correspondientes al aumento de capital por Bs 68.000.000 con cargo al Superávit Restringido y las fracciones de acciones que puedan generarse con ocasión de la suscripción y pago de las 1.180.000.000 de acciones nominativas a emitirse por concepto del aumento de capital por Bs 118.000.000 a ser pagado en efectivo por los propios accionistas. Igualmente, Inversiones Baproba. C.A, asumió el compromiso de poner en venta a través de la Bolsa de Valores de Caracas las acciones que hubiese adquirido con la compra de las fracciones en referencia, dentro de los 30 días hábiles siguientes a su adquisición.

Cuarto. Se decretó un dividendo en efectivo por la cantidad de Bs 170.000.000, para ser pagado con cargo a utilidades líquidas y disponibles en la cuenta de Superávit por Aplicar al 31/12/2022. Este dividendo, calculado sobre el actual capital social del Banco, que asciende a Bs  40.000.000 representado en 400.000.000 de acciones, representa para el accionista un dividendo de Bs 0,4250 por cada acción; pero, si a la fecha de pago de este dividendo el capital social del Banco ha pasado a ser de 80.000.000 de Bolívares representado en 800.000.000 de acciones, por haberse materializado el aumento de capital aprobado por la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado 22 de septiembre de 2022, por haberse obtenido para ello la autorización correspondiente de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, el dividendo a repartir, calculado sobre esta base de capital, sería a razón de Bs 0,2125 por cada acción en tenencia.

Quinto. Se delegó en el Consejo de Administración del Banco las siguientes facultades: a) En cuanto al pago del dividendo correspondiente a los 680.000.000 de nuevas acciones provenientes del aumento de capital por la cantidad de Bs 68.000.000, la facultad de fijar la Fecha Límite de Transacción con Beneficio y la Fecha Efectiva de Registro del Beneficio (fecha de pago del dividendo en acciones). b) En cuanto al proceso de suscripción y pago de los 1.180.000.000 de acciones correspondientes al aumento de capital en efectivo por Bs 118.000.000, la facultad para fijar la Fecha Límite de Transacción con Beneficio; la Fecha de inicio del derecho de suscripción y la Fecha de pago de estas acciones. c) En cuanto al pago del dividendo en efectivo por la cantidad de Bs 170.000.000, la facultad de fijar la Fecha Límite de Transacción con Beneficio y la Fecha Efectiva de Registro del Beneficio (fecha de pago del dividendo en efectivo), con la obligación a cargo del Consejo de Administración de cumplir en cuanto a esas delegaciones con lo establecido en las Normas Relativas a la Información sobre Pago de Dividendos que deben suministrar las Empresas que hacen Oferta Pública a sus Acciones.

Sexto. En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se dejó constar que la eficacia y validez de las decisiones que fueron adoptadas en esa Asamblea General Extraordinaria quedan sujetas, en orden de prelación, a que se den las condiciones suspensivas siguientes: 1.) A que se obtengan de la  Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, las autorizaciones que le fueron solicitadas mediante escrito de fecha 26 de octubre de 2022, para poder formalizar y llevar a cabo el aumento de capital por Bs 40.000.000 aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 22 de septiembre de 2022. 2.)  a que se soliciten y obtengan de la Superintendencia de las instituciones del Sector Bancario las autorizaciones necesarias para que puedan llevarse a cabo el aumento de capital por la cantidad de 186.000.000 de Bolívares y la reforma del artículo 4 de los Estatutos Sociales Banco Provincial, en los términos aprobados en esa Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 27 de junio de 2023,  conforme lo establecido en el numeral 6, literales d y g y el último párrafo del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario

Por el Consejo de Administración

José Agustín Antón Burgos

Presidente Ejecutivo

Banco Provincial, S.A., Banco Universal

Caracas, 27 de Junio de 2023