DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A., Banco Universal, celebrada en esta ciudad de Caracas el día 26 de septiembre de 2024, previa convocatoria de conformidad con la ley, en la cual se encontraban presentes o representadas más del 88,5% de las acciones que forman el capital social de la compañía, se adoptaron las siguientes decisiones;

Primero. Se aprobó el Informe del Consejo de Administración sobre las actividades realizadas por el Banco Provincial, SA, Banco Universal, durante el primer semestre del año 2024, el Balance General y el Estado de Resultados del Banco, todo ello con vista del dictamen de los Auditores Externos (Mendoza, Delgado, Labrador & Asociados), del Informe de los Comisarios y del Informe del Auditor Interno.

Segundo. Se aprobó la propuesta presentada por el Consejo de Administración de mantener en el patrimonio del Banco, en la cuenta Superávit por Aplicar, el monto (Bs 381.505.950) correspondiente a la utilidad neta y disponible obtenida por la institución en el primer semestre de 2024.

Tercero: Para cubrir las dos vacantes actualmente existentes en los cargos de directores principales dentro del Consejo de Administración con motivo de las renuncias de Ataulfo Alcalde Pérez y de Eduardo De Fuentes Corripio, fueron designados como directores principales las siguientes personas:

• CARLOS ALBERTO GORRIA GARCIA PEÑUELA

• JAIME PABLO AZCOITI LEYVA

• Se acordó diferir para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que deberá celebrarse en el transcurso del mes de marzo de 2025, la designación del Director Suplente.

Cuarto: Se designó como Auditor Interno Suplente a la ciudadana CLAUDIA MARIA GABRIELA DI ROCCO, de profesión contador público, nacionalidad venezolana.

Quinto: Se aprobó la propuesta presentada por el Consejo de Administración, de prorrogar por un plazo adicional de dos (2) años la contratación de la firma MENDOZA, DELGADO, LABRADOR & ASOCIADOS, miembro de EY Venezuela, como Auditores Externos del Banco.

Sexto: Se aprobaron los honorarios de los Comisarios Principales y Suplentes correspondientes al primer semestre 2024

Fernando Alonso Kuriño

Presidente Ejecutivo

Banco Provincial, S.A., Banco Universal

Caracas, 03 de octubre de 2024