La Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) presentó los países que ya no están sometidos a un mayor control los cuales son: Barbados, Gibraltar, Uganda y Emiratos Árabes Unidos, y a su vez el plenario del GAFI felicitó a Barbados, Gibraltar, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos por sus importantes avances en el tratamiento de las deficiencias estratégicas ALD/CFT previamente identificadas durante sus evaluaciones mutuas. Estas jurisdicciones se habían comprometido a implementar un Plan de Acción para resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados, en donde también el mismo agregó a Kenia y Namibia a la lista de jurisdicciones sujetas a un mayor seguimiento, dicho encuentro se sostuvo en Paris, bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur y delegados de la Red Global del GAFI de más de 200 jurisdicciones participaron en tres días de discusiones sobre temas claves de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas masivas

Entre los resultados de la Plenaria se encuentra una nueva guía basada en riesgos para la implementación de la Recomendación 25 sobre el beneficiario final y la transparencia de los acuerdos legales. Esto completa el cuerpo de trabajo del GAFI para mejorar la transparencia de los beneficiarios reales a nivel mundial y evitar que delincuentes y terroristas oculten sus actividades y fondos detrás de complejas estructuras corporativas y acuerdos legales como los fideicomisos, acordando también publicar una consulta pública, con una gama de opciones para posibles cambios a la Recomendación 16 y su Nota Interpretativa sobre transferencias electrónicas. Las revisiones propuestas buscan adaptar los Estándares del GAFI a los cambios en los modelos comerciales de los sistemas de pago y los estándares de mensajería y garantizar que sigan siendo tecnológicamente neutrales.

Jurisdicciones sujetas a un llamado a la acción

El GAFI identifica países o jurisdicciones con graves deficiencias estratégicas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, estas jurisdicciones están sujetas a un llamado a la acción para proteger el sistema financiero internacional, actualizando las declaraciones que identifican las jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones supervisadas, eliminando a cuatro países de su lista de seguimiento.