CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 28 DE MARZO DE 2023

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en la sede de la compañía, ubicada en el Edificio Atrium, avenida Sorocaima, urbanización El Rosal, Salón de Inversionistas, Planta Baja, el día 28 de marzo de 2023, a las 10:00 a.m., con el siguiente objeto:

1. Discutir, aprobar o modificar el balance y cuentas que presenta en su informe la Junta Directiva, con vista al informe de los comisarios y de los auditores externos, del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.

• Considerar y resolver, acerca del destino de la utilidad neta obtenida en el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2022.

• Elegir los miembros de la Junta Directiva para el período 2023-2025 y fijarles su remuneración.

• Designar los Comisarios y sus Suplentes para el período 2023-2025 y fijarles su remuneración.

• Autorizar a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la asamblea.

Gustavo Pulido Medina

Presidente

Caracas, 10 de marzo de 2023

Nota 1: La documentación a ser considerada en la asamblea, estará a disposición de los señores accionistas a partir del día 13 de marzo de 2023, en el departamento de Gestión de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas C.A., Email: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com

Nota 2: Se informa que la asamblea se llevará a cabo de manera presencial.Nota 3: Los accionistas mantienen su derecho de participar en la asamblea, en tal virtud, en caso de no poder asistir, podrán conferir carta poder para ser representado en la asamblea y enviarla a la brevedad del caso a la dirección de correo: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com. El formato de dicha carta-poder, se encontrará disponible a partir de la presente fecha, en la página www.bolsadecaracas.com en la sección ‘’Asamblea Accionistas BVC’’