CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 10 DE ABRIL DE 2024

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en la sede de la compañía, ubicada en el Edificio Atrium, avenida Sorocaima, urbanización El Rosal, Salón de Inversionistas, Planta Baja, el día 10 de abril de 2024, a las 10:00 a.m., con el siguiente objeto:

1. Discutir, aprobar, improbar o modificar el balance y cuentas que presenta en su informe la Junta Directiva, con vistas al informe de los comisarios y de los auditores externos, del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

• Considerar y resolver acerca del destino de la utilidad neta obtenida en el ejercicio que finalizó al 31 de diciembre de 2023, con base a la propuesta de la Junta Directiva, para elevar el capital social de la compañía de Bs. 200.000,00 a la cantidad de Bs. 500.000,00, mediante el aumento del valor nominal de las 50.000.000 de acciones que lo conforman, de Bs. 0,004 a Bs. 0,01, con cargo a la cuenta de “Utilidades no Distribuidas”.
• De ser aprobado el punto anterior, considerar y resolver sobre la modificación de la Cláusula Tercera de los Estatutos Sociales, referida al capital de la compañía.
• Autorizar a la Junta Directiva para realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la asamblea.

Horacio Velutini

Presidente

Caracas, 21 de marzo de 2024.

Nota 1: La documentación a ser considerada en la asamblea, estará a disposición de los señores accionistas a partir del día 21 de marzo de 2024, en el departamento de Gestión de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas C.A., Email: efernandez@bolsadecaracas.com / gestion.accionistas@bolsadecaracas.com

Nota 2: Se informa que la asamblea se llevará a cabo de manera híbrida, es decir, tanto de manera presencial como mediante videoconferencia. Pudiendo los accionistas que así lo deseen, asistir a la sede de la sociedad indicada en la presente convocatoria, o a través de la modalidad de videoconferencia, para lo cual, con lo por lo menos quince (15) días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, serán publicadas las coordenadas e instrucciones en la página web, www.bolsadecaracas.com, sección ‘’Asamblea de Accionistas BVC’’.

Nota 3: Los accionistas mantienen su derecho de participar en la asamblea, en tal virtud, en caso de no poder asistir, podrán conferir carta poder para ser representado en la asamblea y enviarla a la brevedad del caso a la dirección de correo: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com. El formato de dicha carta-poder, se encontrará disponible a partir de la presente fecha, en la página www.bolsadecaracas.com en la sección ‘’Asamblea Accionistas BVC’’.

Nota 4: La información contentiva de las decisiones adoptadas por la asamblea, será comunicada a los accionistas a través de la página web de la Bolsa, luego de concluido el acto correspondiente. De igual forma, en caso de requerir alguna información adicional u orientación para el proceso de otorgamiento de poder o para su participación, colocamos a su disposición el correo electrónico antes señalado, a través del cual atenderemos sus requerimientos.’’