CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 24 DE MARZO DE 2022

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en la sede de la compañía, ubicada en el Edificio Atrium, avenida Sorocaima, urbanización El Rosal, Salón de Inversionistas, Planta Baja, el día 24 de marzo de 2022, a las 2:00p.m., con el siguiente objeto:

1. Discutir, aprobar o modificar el balance y cuentas que presenta en su informe la Junta Directiva, con vista al informe de los comisarios y de los auditores externos, del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.
2. Considerar y resolver, acerca del destino de la utilidad neta obtenida en el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021.
3. Considerar y resolver sobre la propuesta de la Junta Directiva, para elevar el capital social de la compañía de Bs. 3.400,00 a la cantidad de Bs. 100.000,00, mediante el aumento del valor nominal de las 50.000.000 de acciones que lo conforman, de Bs. 0,000068 a Bs. 0,002, con cargo a la cuenta de “Utilidades no Distribuidas” y la consecuente modificación de la Cláusula Tercera de los Estatutos Sociales, referida al capital de la compañía.
4. Considerar y resolver sobre la propuesta de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Caracas, para llevar a cabo un “Programa de Recompra de Acciones” de la sociedad, hasta por un monto equivalente al 25% de las Utilidades Netas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
5. Autorizar a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la asamblea.

Gustavo Pulido Medina

Presidente

Caracas, 02 de marzo de 2022

Nota 1: La documentación a ser considerada en la asamblea, estará a disposición de los señores accionistas a partir del día 8 de marzo de 2022, en el departamento de Gestión de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas C.A., Email: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com

Nota 2: Se informa que la asamblea se llevará a cabo de manera semi-presencial pudiendo los accionistas que lo deseen, asistir a la sede de la sociedad indicada en la presente convocatoria, para lo cual se ha dispuesto un número determinado de sitios, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad debido al Covid 19,  o,  a través de la modalidad de videoconferencia, para lo cual, a partir del día 8 de marzo de 2022, serán publicadas las coordenadas e instrucciones en la página web, www.bolsadecaracas.com, sección ‘’Asamblea Accionistas BVC’’, a través de la cual podrá conectarse por vía remota a la reunión, desde un computador o equipo móvil, colocando su nombre al serle requerido por el sistema. Para aquellos accionistas que deseen asistir vía remota, agradecemos iniciar la conexión a partir de las 1:30 de la tarde, de manera de permitirnos realizar el proceso previo de verificación de las acreditaciones y solucionar cualquier eventualidad técnica que pudiera presentarse antes de la hora fijada para dar inicio a la asamblea.

Nota 3: Los accionistas mantienen su derecho de participar en la asamblea, en tal sentido, a los fines de alcanzar el quórum requerido para la validez de las deliberaciones sobre la agenda de la reunión, en caso de no ser posible su participación, les agradecemos conferir carta poder para ser representado en la asamblea y enviarla a la brevedad del caso a la dirección de correo: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com. El formato de dicha carta-poder, se encontrará disponible a partir del día 8 de marzo de 2022, en la página www.bolsadecaracas.com en la sección ‘’Asamblea Accionistas BVC’’.

Nota 4:  La información contentiva de las decisiones adoptadas por la asamblea, será comunicada a los accionistas a través de la página web de la Bolsa, luego de concluido el acto correspondiente. De igual forma, en caso de requerir alguna información adicional u orientación para el proceso de otorgamiento de poder o para su participación a través del sistema de videoconferencia, colocamos a su disposición el correo electrónico antes señalado, a través del cual atenderemos sus requerimientos.