DECISION ADOPTADA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de C.A. RON SANTA TERESA S.A.C.A., celebrada con fecha 01 de noviembre del año en curso, se llevó a cabo en la sede social de la empresa, y previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 91,7 % del capital social 528.828.260 acciones Clase “A” y 672.202 acciones Clase “B”, se adoptaron las siguientes decisiones.

PRIMERO: Se aprobó por unanimidad el Informe presentado por la Junta Directiva, los Estados de Ganancias y Pérdidas y el Balance General correspondiente al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2024, con vista al Informe de los Comisarios y dictaminados por Contadores Públicos Independientes (Pacheco Apostólico y Asociados)

SEGUNDO: La asamblea en pleno aprobó por unanimidad, la emisión de cualquier tipo de obligaciones, obligaciones convertibles, bonos, papeles comerciales, derivativos o títulos de participación hasta por un monto equivalente a una y media (1 1/2) veces del patrimonio de la compañía, considerando la inflación al momento de recibir la autorización para la emisión o su equivalente en moneda extranjera, si la emisión se hiciera en euromercado, en los términos y condiciones que apruebe la Junta Directiva de la compañía, la empresa está en una situación propicia para acudir al mercado de valores y continuar con la emisión de títulos valores a corto, mediano y largo plazo, de manera de poder anclar el gasto financiero por varios períodos todo de conformidad con lo establecido en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Mercado de Valores y las Normas relativas a la oferta pública y colocación de valores y a la publicación de las emisiones.

TERCERO:   Se aprobó por unanimidad designar a los representantes comunes provisionales de los obligacionistas y/o tenedores de los títulos valores que se emitan, así como la necesidad de fijar su remuneración. Autorizando delegar en la Junta Directiva la designación de los representantes comunes provisionales de los obligacionistas y/o tenedores de los títulos valores que se emitan y fijarles su remuneración en la oportunidad correspondiente.

CUARTO: Se aprobó por unanimidad designar a los licenciados KATI LO BOSCO, como Comisario Principal y al Licenciado GABRIEL NIEVES, CPC., como su suplente, y la licenciada NORELYS ROMERO, como Comisario Principal y Licenciada DOYVI ROJAS, como su suplente. Asimismo, los accionistas acordaron autorizar a la Junta Directiva para designar la remuneración de los Comisarios, de acuerdo a los honorarios mínimos actualizados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos.

QUINTO:  Se aprobó por unanimidad designar para el cargo de Representante Judicial Principal a    HENRY EDUARDO TORREALBA ARAQUE, y designar como Representante Judicial Suplente a MARIELYS TOVAR BARRUETA.