RESULTADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Celebrada el día 28 de octubre de 2020

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de C.A. RON SANTA TERESA S.A.C.A., celebrada con fecha Veintiocho (28) de octubre del año en curso, a través de la modalidad de videoconferencia, tal y como se había informado con anterioridad de forma electrónica y previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 95 % del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones.

PRIMERO: Se aprobó el Informe presentado por la Junta Directiva, los Estados de Ganancias y Pérdidas y el Balance General correspondiente al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2020, con vista al Informe de los Comisarios y dictaminados por Contadores Públicos Independientes.

SEGUNDO: Se aprobó por unanimidad ratificar en sus cargos a los actuales miembros de la Junta Directiva para el período comprendido entre los años 2020-2022. En consecuencia, la Junta Directiva estará integrada de la siguiente manera: Miembros Principales:

ALBERTO VOLLMER DE MARCELLUS, C.I.: V-11.179.612,

HENRIQUE VOLLMER DE MARCELLUS, C.I.: V-11.179.613,

JONATHAN COLES, C.I.: V-4.769.803,

ARMINIO FRANCISCO BORJAS, C.I.: V-3.190.942,

JORGE ANTONIO VIERA, C.I.: V-9.966.558,

JEAN GABRIEL ZALZMAN, C.I.: V-13.823.820 y

FERNANDO ECHANOVE de nacionalidad española y con pasaporte N° PAB438156.

Miembros Suplentes: WILLIAM ALFREDO NAZARET, C.I.: V-4.421.094,

MANUEL FRANCISCO PÉREZ DUBUC, C.I.: V-6.809.581,

LUIS ALFREDO SANABRIA, C.I.: V-986.532 y

PAUL ADOLF REIMPELL, C.I.: V-117.148.

De igual forma quedaron designados para ocupar el cargo de Presidente de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo el Ing. ALBERTO VOLLMER DE MARCELLUS, antes identificado, y como Vice-Presidente de la Junta Directiva el Sr. JONATHAN COLES, también antes identificado.

TERCERO: Se aprobó por unanimidad designar a los licenciados NELSON MARIN, CPC No. 6.204, como Comisario Principal y DOIVY ROJAS, CPC No. 95.471, como su suplente, y la señora NORELYS ROMERO CPC: 16.228, como Comisario Principal y al Lic. JOSE G. RODRIGUEZ, CPC. 4.138, como su suplente. Asimismo, los accionistas acordaron autorizar a la Junta Directiva para designar la remuneración de los Comisarios, de acuerdo a los honorarios mínimos actualizados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos

CUARTO: Se aprobó por unanimidad ratificar para el cargo de Representante Judicial Principal a ANDRES MIGUEL CHUMACEIRO VILLASMIL y ratificar como Representante Judicial Suplente a HENRY EDUARDO TORREALBA ARAQUE

Caracas, 04 de noviembre de 2020.

Por C.A. RON SANTA TERESA S.A.C.A.,

Henry Torrealba Araque