CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS   A CELEBRARSE EL 30 DE MAYO DE 2024

Se convoca a los señores Accionistas de esta Compañía para la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 30 de mayo de 2024, a las 10:00 a.m., en la siguiente dirección: Av. Francisco de Miranda, Torre CAVENDES, Piso 2, Caracas, con el objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:

PRIMERO: Aprobar, Improbar o modificar el Informe y las Cuentas que presenta la Junta Directiva, así como los Estados Financieros Auditados para el Ejercicio Económico terminado el 30 de abril de 2023, con vista el informe de los Comisarios.

SEGUNDO:  Determinación del número de miembros que integrarán la Junta Directiva y elección de los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva para el período 2023-2024 y fijación de la dieta de los Directores.

TERCERA: Elección de dos (2) Comisarios Principales y sus respectivos Suplentes para el período 2023-2024 y fijarles su correspondiente remuneración

CUARTA:   Considerar el incremento del Capital Autorizado de la empresa, hasta la cantidad de Un Mil Millones de Bolívares (Bs. 1.000.000.000,00)

NOTA: Se participa a los señores Accionistas que la documentación relacionada con esta Asamblea está a su disposición a partir de la presente fecha, en las Oficinas de nuestro Agente de Traspaso, Venezolano de Crédito, S.A. Banco Universal, ubicadas en la Av. Alameda, Urb. San Bernardino, Edificio Banco Venezolano de Crédito, piso 8, Caracas y en las Oficinas de la Compañía situadas en la Av. Lisandro Alvarado, Fundo La Guacamaya, Sector C-04, Calle de Servicio, Valencia, Estado Carabobo. Dicha Asamblea se constituirá con un número de accionistas que represente por lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social de la compañía y que los instrumentos que acrediten la representación de quienes actúen como apoderados, salvo que se trate del Presidente o Administradores únicos de los accionistas, deben ser consignados por ante las Oficinas del Agente de Traspaso en la dirección antes indicada o presentarlos al momento de la celebración de la Asamblea. Igualmente, se les participa a los señores accionistas que, en caso de no poder asistir personalmente el día de la Asamblea por efecto de la pandemia, se habilitará un mecanismo de acceso remoto a través de la plataforma Zoom con el siguiente vínculo: https://us02web.zoom.us/j/83118118897?pwd=YiBIUG5SUlhkQW1obWFxRjF6NFJVZz09  ID de la reunión 831 1811 8897, código de acceso. 542489

A estos efectos, deben enviar con por lo menos 2 días de anticipación su identificación y/o la carta poder respectiva al siguiente correo electrónico: jmoya@ceramica-carabobo.com. En caso de no poder conectarse, comunicarse con JeanCarlo Moya Correo: jmoya@ceramica-carabobo.com; teléfono 058412-2328387.

La Junta Directiva

Caracas, 10/05/2024