ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  

Se convoca a los señores Accionistas de esta Compañía para la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 20 de enero de 2022, a las 10:00 a.m., en la siguiente dirección: Av. Francisco de Miranda, Torre CAVENDES, Piso 2, Caracas, con el objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:

PRIMERO: Aprobar, Improbar o modificar el Informe y las Cuentas que presenta la Junta Directiva, así como los Estatutos Financieros Auditados para el Ejercicio Económico terminado el 30 de abril de 2019, con vista el informe de los Comisarios.

SEGUNDO:  Aprobar, Improbar o modificar el Informe y las Cuentas que presenta la Junta Directiva, así como los Estatutos Financieros Auditados para el Ejercicio Económico terminado el 30 de abril de 2020, con vista el informe de los Comisarios.

TERCERO:  Aprobar, Improbar o modificar el Informe y las Cuentas que presenta la Junta Directiva, así como los Estatutos Financieros Auditados para el Ejercicio Económico terminado el 30 de abril de 2021, con vista el informe de los Comisarios

CUARTO: Determinación del número de miembros que integrarán la Junta Directiva y elección de los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva para el período 2022-2023 y fijación de la dieta de los Directores.

QUINTO: Elección de dos (2) Comisarios Principales y sus respectivos Suplentes para el período 2022-2023 y fijarles su correspondiente remuneración.

NOTA: Se participa a los señores Accionistas que la documentación relacionada con esta Asamblea está a su disposición a partir de la presente fecha, en las Oficinas de nuestro Agente de Traspaso, Venezolano de Crédito, S.A. Banco Universal, ubicadas en la Av. Alameda, Urb. San Bernardino, Edificio Banco Venezolano de Crédito, Caracas y en las Oficinas de la Compañía situadas en la Av. Lisandro Alvarado, Fundo La Guacamaya, Sector C-04, Calle de Servicio, Valencia, Estado Carabobo. Dicha Asamblea se constituirá con un número de accionistas que represente por lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social de la compañía y que los instrumentos que acrediten la representación de quienes actúen como apoderados, salvo que se trate del Presidente o Administradores únicos de los accionistas, deben ser consignados por ante las Oficinas del Agente de Traspaso en la dirección antes indicada o presentarlos al momento de la celebración de la Asamblea. Igualmente, se les participa a los señores accionistas que, en caso de no poder asistir personalmente el día de la Asamblea por efecto de la pandemia, se habilitará un mecanismo de acceso remoto a través de la plataforma Zoom con el siguiente vínculo:  ID de la reunión 86591060097, código de acceso. 023402

A estos efectos, deben enviar con por lo menos 2 días de anticipación su identificación y/o la carta poder respectiva al siguiente correo electrónico: jmoya@ceramica-carabobo.com. En caso de no poder conectarse, comunicarse con JeanCarlo Moya Correo: jmoya@ceramica-carabobo.com; teléfono 0584122328387.

La Junta Directiva

Caracas, 27/12/2021