DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2024

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de CERÁMICA CARABOBO S.A.C.A., celebrada en esta ciudad de Caracas el día jueves 30 de mayo de 2024 a las 10:00 de la mañana, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del noventa y ocho por ciento (98,81%) de las acciones que forman el capital social de la compañía, acciones 2.800.381, se adoptaron las siguientes decisiones

Primero Punto. Resultó aprobado por unanimidad de los accionistas presentes, el informe de la Junta Directiva, así como los Estados Financieros Auditados para el ejercicio económico terminado el 30 de abril de 2023, basándose en la opinión favorable de los comisarios y de los auditores externos., absteniéndose de votar los administradores presentes.

Segundo Punto.  La Asamblea decidió designar para el período 2024-2025, siete (7) Directores con sus respectivos suplentes.

Directores Principales                                                      Directores Suplentes

Carlos Acosta                                                                           Eduardo Fortuny

Carlos Carles                                                                            Guillermo Sosa

Gerardo Chacón                                                                      Samuel Levy

Miguel Ángel Capriles                                                           Juan Velutini

Philip Henríquez                                                                      Juan José Espinoza

Vladimir Falcón                                                                        Eduardo López

Emilio Fernando Alvarez                                                      Silvestre Tovar Lange

Tercero Punto:  Resultó aprobada por unanimidad de las acciones representadas, la designación de los comisarios Principales Lic. Oswaldo Sarmiento y Lic. Patricia Milano y comisarios Suplentes Lic. Isabel Cristina Rojas, y Lic. Maria Rodriguez, para el periodo 2024-2025

Cuarto Punto El Señor Carlos Carles (Presidente) tomó la palabra y explico a los accionistas presentes la necesidad de aumentar el capital autorizado de la Compañía para llevarlo a Bs 1.000.000,00 se aprobó por unanimidad el incremento del capital autorizado de la Compañía a partir de la presente fecha será de Bs 1.000.000,00.  Se delega en la Junta Directiva de la compañía la implementación de los aumentos de capital conforme estime conveniente y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores. Asimismo, se autoriza a la Junta Directiva de la compañía a que, una vez realizado cada aumento de capital, si lo estima conveniente y en el mejor interés de la compañía y sus accionistas, emita nuevas acciones con valor nominal superior al de las acciones que para la fecha se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores, a fin de que las nuevas acciones sean canjeadas por la totalidad de acciones que para la fecha se encuentren en circulación. El canje de acciones no podrá alterar el capital social de la compañía que se encuentre suscrito y pagado para la fecha, y deberá preservar en todo momento los derechos de los accionistas minoritarios.