DECISIONES ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del DOMINGUEZ & CIA, S.A., celebrada en esta ciudad de Caracas el día veintitrés (23) de febrero de 2024, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas el 75,16% del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones.

Primero. –  Se aprobó el informe del Presidente Ejecutivo y los Estados Financieros debidamente auditados con vista al informe de los Comisarios del ejercicio económico comprendido ente el 01/12/2022 y el 30/11/2023, con el voto favorable de todos los presentes, excluido el de los accionistas que ejercen cargo de directores miembros de la Junta Directiva, quienes se abstuvieron de votar, representando en su totalidad el 0.32%.

Segundo. – Se aprobó por unanimidad, con el voto favorable del 75,16% del capital social presente y/o representado, el decreto y pago de dividendos en los términos propuestos por la Junta Directiva, un reparto de dividendo en efectivo de cincuenta y cinco céntimos de Bolivar (Bs 0,55) por acción poseída, lo que representa en total la cantidad Bs 26.468.750,00. Con cargo a ganancias retenidas. Para ser pagado en una sola porción

Tercero. – Se aprobó por unanimidad la reforma de los artículos 7,12,16,17,21,22,23,24,26,29,31,34 y 37 de los estatutos Sociales en los términos expuestos y refundir en un solo texto los estatutos sociales de la empresa.

Cuarto. – Para el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2025 fueron designados los miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva, Presidente de la Junta Directiva, Vicepresidente y Tesorero, quedando conformada de la siguiente manera:

Juan Carlos Domínguez Presidente de la Junta Directiva; Carlos Gerardo Domínguez Graterol Vicepresidente de la Junta Directiva; Directores Principales: Nora Graterol de Payares;  María Eugenia Domínguez; Alejandro Disilvestro; Alejandro Gomez Rutmann; Orlando Santana G.; Luisa Vollmer de Reuter y  Manuel Antonio Perez Luna y como Director Suplentes: Carlos Alberto Dominguez Delgado. Igualmente se designó como Tesorero: Carlos Gerardo Domínguez G. Como Representante Judicial para el período ante mencionado, Dr. Pedro Perera y fueron designados los Comisarios Principales al Lic. Juan Carrillo U. y a la Lic. Xiomara Vera y sus respectivos Suplentes y a los señores Lic. Luis Correa y a la Lic. Ana Maria Yepez.

Quinto.- Se aprobó con el voto favorable del 75,16% del capital social presente y representado en la Asamblea la emisión de Obligaciones, Papeles Comerciales u otros instrumentos negociables, conforme a lo estipulado en el Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores y Normas que Regulan el procedimiento de Emisión de ese tipo de instrumentos negociables, bien sean denominados en Bolívares o moneda extranjera, hasta por un monto máximo de  UN MILLON DE DOLARES AMERICANOS (USD$. 1.000.000,00) en un plazo de dos (02) años a partir de la fecha de su aprobación, en una o varias emisiones hasta cubrir el monto total. Delegando facultades en la Junta Directiva para hacer la emisión o emisiones en el plazo estipulado y en los montos que considere conveniente dentro del límite aprobado por la Asamblea.

Sexto. Se aprobó con el voto favorable del 75,16% del capital social representado por los accionistas presentes, la emisión de Instrumentos Comerciales Negociables objeto de Oferta Privada.

Caracas 24/02/2024