CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 24 DE OCTUBRE DE 2024

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el jueves 24 de octubre de 2024, a las 10:30 a.m., en el Edificio Torre ING Bank, Centro Letonia, piso 5, Foro XXI, Sala Omega, Avenida Principal de La Castellana, Urbanización La Castellana, Caracas, con el objeto de:

1. Considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva y los Estados Financieros relativos al ejercicio económico comprendido entre el 1º de Septiembre de 2023 al 31 de Agosto de 2024, con vista del Informe de los Comisarios y de los Contadores Públicos Independientes.

• Considerar y resolver sobre la recomendación relativa al decreto de dividendos contenida en el Informe de la Junta Directiva.

• Designar los miembros de la Junta Directiva que administrará la Compañía hasta la próxima Asamblea General Ordinaria.

• Designar a los Comisarios y sus Suplentes y fijar su remuneración.

Notas:

La documentación a ser considerada en la Asamblea, el Informe de la Junta Directiva, el Informe de los

1. Comisarios y los Estados Financieros Auditados, correspondientes al ejercicio concluido el 31 de agosto de 2024, estará a disposición de los Accionistas durante los 15 días calendario precedentes a la fecha de celebración de la Asamblea en las oficinas de la Compañia ubicadas en la Ave. Principal de La Castellana, Edif. Torre Multinvest, Piso PH 8, Urb. La Castellana, Caracas, y en nuestra página web: www.envasesvenezolanos.com.ve
2. Se recuerda que, según los estatutos de la compañía, los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder.
3. Convocatoria participada a la Superintendencia Nacional de Valores, Bolsa de Valores de Caracas, Caja Venezolana de Valores y Venezolano de Crédito Agente de Traspaso.

Caracas, 3 de octubre de 2024.

Por: La Junta Directiva

Gustavo Roosen