DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2024

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa ENVASES VENEZOLANOS, S.A., celebrada en esta ciudad de Caracas el día 24 de octubre de 2024, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o debidamente representados el 88,5093% de las acciones que forman el capital social de la compañía, se adoptaron las siguientes decisiones:

1.- Fueron Leídos el Informe de la Junta Directiva, el de los Comisarios, el de los Contadores Públicos Independientes, así como el Balance y las Cuentas presentadas por aquéllos, relativos al ejercicio económico comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, los cuales fueron examinados, comentados y finalmente aprobados, sin que en ello participase el voto de las acciones pertenecientes a los directores de la Empresa.

2.- Luego de haber sido amplia y suficientemente debatido el punto en referencia la Asamblea acogió por unanimidad la recomendación propuesta y decidió  con base en las Ganancias Retenidas distribuir un dividendo en efectivo por la cantidad total de Bs 7.615.428,48 a razón de Bs 0.06 por acción, a ser pagado en una sola porción, a los accionistas inscritos en el Libro de Accionistas de la Compañía a la Fecha Límite de Transacción con Beneficio 4 de noviembre de 2024., Fecha Efectiva de Registro del Beneficio  11 de noviembre de 2024, de conformidad con la Resolución 110-2004 emanada de la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia Nacional de Valores. De la misma manera acordó repartir un dividendo en especie con cargo a la utilidad neta obtenida por la compañía, por la cantidad de Bs. 114.231.427,20, el cual se pagará mediante la entrega a sus accionistas de unidades de patrimonio de un Fondo de Inversión privado, con un valor de Bs. 0,90 cada una, a razón de 1 unidad de patrimonio por cada una acción que posean en Envases Venezolanos SA; para un total de   126.923.808 unidades de patrimonio. La Asamblea aprobó por unanimidad delegar en la Junta Directiva los términos y oportunidad de pago del dividendo en especie, de conformidad con la Resolución 110-2004 emanada de la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia Nacional de Valores

3.-  La Asamblea designó como miembros de la Junta Directiva que administrarán la Compañía hasta la próxima Asamblea Ordinaria: Directores Principales: Gustavo Roosen P (Presidente), Tomás Roosen P. (Presidente Ejecutivo), Cecilia Gonzalez  Moleiro (Secretario), Manuel Baumeister Anselmi, Carlos Enrique Betancourt, Germán A. Roosen, Giancarlo Pietri Velutini, Juan Carlos Restrepo, Silvano Gelleni y Francisco Sanánez como Directores Suplentes:  Manuel Alonso,  Robert Brewer, Benjamín Scharifker, Jaime Díaz Páez y Gabriel Machado Espinoza. 

4. La Asamblea nombró, como Comisarios y sus respectivos Suplentes para el mismo período a los señores Maritza Muñoz como Comisario y Suplente María Isabel Quintero y a los señores Lic. Ingrid Pérez Cedeño como Comisario y Suplente Lic. Dacsy Mendoza.