ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deF.V.I. FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS, S.A.C.A., celebrada con fecha veinticinco (25) de noviembre de 2020, a través de la modalidad de videoconferencia y presencial, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 92 % de la totalidad de las acciones de la compañía, se adoptaron las siguientes decisiones

Primero. Luego de su presentación y lectura, fue aprobado unánimemente el Informe de la Junta Directiva. dejándose expresa constancia de que los administradores de la compañía se abstuvieron de deliberar y votar sobre lo relacionado con este punto de la agenda.

Segundo. Una vez considerado y revisado el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas de la empresa, comprendido entre el primero (1) de octubre de 2018 y el treinta (30) de septiembre de 2019, todo con vista al dictamen de los Auditores Externos y al Informe de los Comisarios, lo cual fue aprobado por unanimidad por los señores accionistas, dejándose expresa constancia de que los administradores se abstuvieron de deliberar y votar sobre lo relacionado con este punto.

Tercero.  Se aprobó por unanimidad lo relativo a la no repartición de dividendos en acciones y en efectivo a los accionistas, en vista que no se ha determinado el alcance del impacto o el efecto definitivo de la Pandemia a nivel nacional, siendo lo prudente esperar al cierre del año y ver el inicio del año que viene.

Cuarto.  Se aprobó, en forma unánime, la designación y ratificación de las siguientes personas como miembros de la Junta Directiva para el período comprendido entre el 2020 y el 2021.

Directores Principales: Luis Emilio Velutini Urbina (presidente), Horacio Velutini Sosa (presidente ejecutivo), Luis García Armas, Alvar Nelson Ortiz, Luis García Montoya, Luis Delgado Lugo, Carlos Acosta, José Vicente Melo, Vacante y Luis Emilio Velutini Manzo.

Directores Suplentes: José Eusebio Mendoza, Luis Carlos Serra, Tulio Guillermo Chacón y Luis Guerrero Rosales.

Quinto.  Se eligió a la Licenciada Magda Cánchica y Franco Abrusci Comisarios Principales y sus suplentes, Alejandra Del Valle y Elsa Cabarico.

Luis Alberto García Armas

Director Principal

Caracas, 16 de diciembre de 2020.