CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Tercero del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la compañía, se convoca a los accionistas de Fivenca Fondo de Capital Privado, S.A. a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día veintiuno (21) de septiembre de 2023, a las 2:00 pm. en la sede de la compañía situada en Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre C, Piso 5, Oficina. 51-C, El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda. Los puntos a tratar en la asamblea son:

PRIMERO – Considerar y resolver sobre el aumento del capital de la sociedad en cuatrocientos cuarenta y ocho mil bolívares (Bs. 448.000,00) para llevarlo de cincuenta mil bolívares (Bs. 50.000,00) a la suma de cuatrocientos noventa y ocho mil bolívares (Bs. 498.000,00) mediante la emisión de cuatrocientas cuarenta y ocho mil (448.000) nuevas acciones nominativas, aumento que será cancelado mediante la capitalización de acreencias de los accionistas de la compañía, como se refleja en el balance correspondiente al ejercicio económico que finalizó el 31 de diciembre de 2022.

 SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la modificación de los artículos Cuarto, Quinto, Sexto, Décimo Primero, Décimo Tercero, Décimo Quinto y Décimo Octavo, suprimir el texto de los artículos Vigésimo y Vigésimo Primero actuales y corregir la secuencia de la numeración para el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía.

 TERCERO: Considerar y resolver sobre las renuncias presentadas por José Antonio Gil Yépez y Mariana Margarita Suárez Rey a la Junta Directiva y al Comité de Inversiones y la subsecuente restructuración de la Junta Directiva, del Comité de Inversiones, así como el nombramiento de los Comisarios de la Sociedad.

CUARTO: Considerar y resolver sobre la refundición del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales con los cambios hechos, en un solo texto.

 QUINTO: Autorizar a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la asamblea