ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de FIVENCA FONDO DE CAPITAL PRIVADO C.A., celebrada el pasado miércoles, 8 de septiembre de 2021, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes la totalidad de las acciones que componen el 100% del capital social de la compañía, se adoptó la siguiente decisión.

Primero.  Se acordó por unanimidad designar, luego de su renuncia al cargo de Directora Suplente, a María Laura Martínez Zambrano, para desempeñar las funciones de Director Principal, en sustitución del saliente y nombrar al señor Oliver Eugenio Barrientos Palma, para desempeñar el cargo de Director Suplente en sustitución de la Suplente depuesta. De tal manera que la Junta Directiva de la sociedad queda integrada para el primer período de cinco años.

Directores Principales

Jose Gregorio Tineo Nottaro (Presidente)

Ramiro Oscar Molina Ríos

María Laura Martínez Zambrano

Directores Suplentes

Oliver Eugenio Barrientos Palma

Mariana Margarita Suárez Rey

José Antonio Gil Yépez.

Segundo. Resulto aprobada por unanimidad la conveniencia de disminuir el número de acciones emitidas por la sociedad de 50.000.000 a la cantidad de 50.000 y elevar el valor nominal de la acción de la sociedad de Bs 1.000 para llevarlo a la cantidad de Bs 1.000.000 mediante un canje a razón de una acción con valor nominal de Bs 1.000.000,00 por cada 1.000 acciones en tenencia con valor nominal de Bs 1000. Asimismo, la Junta Directiva propuso que la acción proveniente de la conjugación de las fracciones que resulten del canje sea suscrita y pagada a valor nominal, por acuerdo entre los dos accionistas que resultaron fraccionados.

Caracas, 08 de septiembre de 2021