El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Panamá de la lista gris, en un proceso que inició en junio de 2019, en el que se implementaron medidas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Este anuncio fue hecho durante la reunión plenaria del GAFI, celebrada en París, Francis, en la que se determinó que esa nación fortaleció sus sistemas de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo e implementó normas y acciones sustanciales que le permitió dar un paso importante frente a la transparencia internacional.

Esta decisión fue apoyada por países de América Latina, Asia y Unión Europea, así como organismos internacionales y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del cual Panamá forma parte desde el 2010.

En 2019, Panamá tenía 15 acciones identificadas como no cumplidas; luego de diversas reuniones técnicas con el grupo de evaluadores expertos del GAFI, en junio de 2023, fueron consideradas como “largamente completadas”.

*nota de prensa