CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y lo resuelto por la Junta Directiva, se convoca a los señores accionistas de GRUPO ZULIANO, C.A., a reunirse en Asamblea Extraordinaria, a los efectos de la Ordinaria, a realizarse el día jueves 14 de enero de 2021, a las 11:30 a.m., la cual se llevará a cabo por vía electrónica audiovisual, a través de la modalidad de videoconferencia, debido a las circunstancias derivadas de la pandemia por la Covid-19, en acatamiento de los lineamientos emanados de la Organización Mundial de la Salud y de la normativa sanitaria de responsabilidad social dictada por las autoridades nacionales, para la protección de los participantes, con el fin de considerar y resolver sobre el siguientes asuntos:

1. Discutir y aprobar o modificar el Informe de la Junta Directiva y los estados de situación financiera al 29 de febrero de 2020, con vista de los Informes de los Comisarios y de los Auditores Externos.

2. Nombrar los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva para el periodo 2021-2023 y fijarles la remuneración por su asistencia a las reuniones de la misma.

3. Nombrar los Comisarios principales y sus suplentes y fijarles la remuneración correspondiente a quienes ejerzan el cargo

Maracaibo, 23/12/2020

Por la Junta Directiva

GERARDO GONZALEZ NAGEL

Presidente

NOTA:

Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea mediante poder otorgado por simple carta.

Las instrucciones a seguir para concurrir a la asamblea vía electrónica audiovisual serán publicadas en la página web de la compañía www.grupozuliano.com.ve.

Los estados financieros auditados, el informe de los Comisarios y el informe de la Junta Directiva, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 29 de febrero de 2020, estarán a la disposición de los accionistas en la página web de la compañía www.grupozuliano.com.ve