RESULTADO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas deGRUPO ZULIANO, C.A., celebrada con fecha Catorce (14) de enero de 2021, por vía electrónica audiovisual, a través de la modalidad de videoconferencia, haciendo uso de la plataforma Zoom tal y como se había informado con anterioridad de forma electrónica y previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 66 % de las acciones que componen el capital social, se adoptaron las siguientes decisiones

Primero. Se aprobó por mayoría de las acciones representadas el informe de la Junta Directiva y el balance general consolidado y demás estados de situación financiera presentados por la Junta Directiva correspondientes a su actuación durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de marzo de 2019 y el 29 de febrero de 2020, basándose en la opinión favorable de los Comisarios y de los Auditores Externos, absteniéndose de votar los administradores presentes, según la disposición legal aplicable.

 Segundo.   Resultó aprobado por unanimidad de las acciones representadas el nombramiento de los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva para el período 2021-2023 a los siguientes señores:

Directores Principales: Oscar Grossmann, Daniel Finol, Gerardo González Nagel, Christian H. Guilliod Troconis y Ernesto Ignacio Muchacho Rothaug.

Directores Suplentes: Ramón Muchacho A., Ana Isabel Kondrat Burgaña, Andrés Miguel Chumaceiro Villasmil, José R. Fuentes Monasterio, Diego Almandoz Chagin y Daniel E. Finol Pérez.

Tercero.  Se eligió a los señores Williams Gregorio Garnier y José Gerardo Chacín Comisarios Principales y sus suplentes, Jorge José Gómez y Lorena del Carmen Urdaneta., para el ejercicio económico de la sociedad que finaliza el 28 de febrero de 2021.

Grupo Zuliano C.A.

Caracas, 22 de enero de 2021.