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El blanqueo de dinero mediante criptomonedas sigue el patrón general de colocación-dispersión-integración, pero presenta algunas características específicas:
- Las criptomonedas son anónimas en su punto de creación, por lo que a menudo el proceso de blanqueo de dinero no incluye la etapa de colocación.
- Solo se necesitan unos pocos segundos para crear una cuenta (“dirección”), la cual es gratuita. Cada cuenta solo se puede utilizar dos veces: para recibir dinero y, después, para transferirlo a otro lugar.
- Se puede crear un plan amplio de blanqueo de dinero que incluya miles de transferencias a un costo bajo y ejecutarlo mediante una secuencia informática de comandos.
- Dada la gran velocidad a la que aumentan los tipos de cambio – algunas criptomonedas han registrado un crecimiento del 10.000 % -, es muy fácil justificar un incremento repentino de la riqueza con criptomonedas.
Para hacer frente a esos riesgos, la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) ha puesto en marcha un proyecto sobre criptomonedas y blanqueo de dinero.
Mezcladores de Criptomonedas:
Hay varias tecnologías que “mezclan” o “combinan” fondos en criptomonedas susceptibles de ser identificadas para ocultar la fuente original y, de ese modo, imposibilitar su rastreo. En primer lugar se envían criptomonedas (los fondos) de múltiples fuentes a una dirección (la cuenta). Una vez que los fondos se han mezclado o combinado en esa dirección, se dividen en varias porciones y se envían a direcciones distintas. Ese proceso puede repetirse varias veces antes de que los fondos lleguen a su destino final.
De ese modo, es casi imposible relacionar los fondos con su fuente original. Para hacer frente a los riesgos que todo ello plantea, los Estados Miembros deben reglamentar debidamente los mercados de criptomonedas y establecer un sistema de supervisión adecuado.
