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Publicado el: 25 March, 2022
INFORMACIONES DE CUMPLIMIENTO: ¿Cómo se realiza la legitimación de capitales de Venezuela?
En Venezuela, y en el mundo, la legitimación de capitales proviene de actividades ilícitas, como:
- Tráfico y comercio de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (drogas).
- Delincuencia Organizada (secuestro, trata de blanca, sobornos entre otros).
- Terrorismo.
- Venta y comercio ilegal de armas.
