El GAFI identifica, de manera continua, jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Varias jurisdicciones aún no han sido examinadas por el GAFI o sus FSRB, pero lo serán a su debido tiempo.

Los países que se encuentran actualmente en esta categoría son:

• Bulgaria
• Burkina Faso
• Camerún
• Croacia
• Filipinas
• Haití
• Kenia
• Malí
• Mónaco
• Mozambique
• Namibia
• Nigeria
• República Democrática del Congo
• Senegal
• Siria
• Sudáfrica
• Sudán del Sur
• Tanzania
• Venezuela
• Vietnam
• Yemen

Ya no están sujetos a mayor seguimiento del GAFI

• Jamaica
• Turquía

Fuente:  https://www.fatf-gafi.org/