23 países integran en la llamada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de acuerdo con la información publicada como resultado de la plenaria realizada en París, este mes de octubre de 2022.

Cuando este organismo ubica a una jurisdicción bajo un mayor control, significa que se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a un mayor control. 

El GAFI y los órganos regionales al estilo del GAFI (FSRB) continúan trabajando con las jurisdicciones, mientras informan sobre el progreso logrado para abordar sus deficiencias estratégicas, y los instó a completar sus planes de acción de manera expedita y dentro de los plazos acordados.

Jurisdicciones con deficiencias estratégicas

• Albania
• Barbados
• Burkina Faso
• Camboya
• Islas Caimán
• República Democrática del Congo
• Gibraltar
• Haití
• Jamaica
• Jordania
• Malí
• Marruecos
• Mozambique
• Panamá
• Filipinas
• Senegal
• Sudán del Sur
• Siria
• Tanzania
• Turquía
• Uganda
• Emiratos Árabes Unidos
• Yemen

La jurisdicción ya no está sujeta a un mayor control:

• Nicaragua
• Pakistán