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Publicado el: 12 December, 2023
INFORMACIONES DE CUMPLIMIENTO: ¿Qué es el beneficiario final?
- El beneficiario final es la persona física que verdaderamente posee o controla a una persona o acuerdo jurídico o se beneficia de él.
- El beneficiario final debe ser una persona física – y podría estar al final De una cadena de personas y acuerdos jurídicos
- El foco está en quién tiene el control/ titularidad efectiva.
Fuente: GAFI
