Es el proceso mediante el que se oculta o disimula la existencia, origen, movimiento, destino o uso de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita, para hacerlos aparentar como provenientes de una actividad legítima.

¿Cómo se realiza la legitimación de capitales de Venezuela?

En Venezuela y en el mundo la legitimación de capitales proviene de actividades ilícitas, tales como: Tráfico y comercio de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (drogas). Delincuencia Organizada (secuestro, trata de blanca, sobornos entre otros). Terrorismo. Venta y comercio ilegal de armas.

¿Cómo se previene la legitimación de capitales?

Manteniendo actualizados los datos (dirección, teléfonos, actividad económica, perfil del inversor). Seguimiento y monitoreo de las actividades y operaciones de los clientes. No permita que terceros utilicen su cuenta para realizar operaciones cuyo origen desconoce (entre otros).