Tipología: es una descripción de los métodos utilizados por los legitimadores de capitales para dar apariencia de legalidad a los capitales, fondos y otros activos, haberes o beneficios provenientes de actividades delictivas, o para canalizar recursos dirigidos a la realización de actos terroristas o de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Estos métodos cambian con cierta frecuencia, pues el crimen organizado siempre busca evadir los controles impuestos por las autoridades, lo que los lleva a crear mecanismos cada vez más complejos y difíciles de detectar

Las tipologías más frecuentemente utilizadas en la legitimación de capitales son el uso de los mercados internacionales de préstamos y créditos, el sector inmobiliario, los movimientos especulativos de divisas, el comercio internacional, los movimientos físicos de dinero, las transferencias y pagos por Internet, los seguros, las campañas políticas, el uso del dinero electrónico y otras formas.