Lavado de dinero y criptomonedas, una fórmula de alto riesgo; Pero esto no significa que sea indetectable o fuera del alcance de la autoridad, como suele decirse de manera errónea.

La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) ha analizado estos instrumentos y ha desarrollado tipologías con base en hechos investigados, uno de ellos, el caso Zaragoza, que hasta el momento es un importante referente que tiene esta autoridad al respecto.

El caso es la historia de una familia entera relacionada con delitos como delincuencia organizada, narcotráfico y defraudación fiscal, que terminó en lavado de dinero por medio de depósitos y retiros en el sistema financiero tradicional, así como en una plataforma clandestina operadora de criptomonedas.

Fuente: Antilavado de dinero / La Prensa