ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A., celebrada con fecha veinticinco (25) de noviembre de 2020, a través de la modalidad de videoconferencia y presencial, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 98 % del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones

Primero. Luego de su presentación y lectura, fueron aprobados en forma unánime el Informe de la Junta Directiva.

Segundo. Una vez considerado y revisado el balance y estado de ganancias y pérdidas de la empresa, correspondiente al ejercicio que finalizó el treinta (30) de junio 2019, con vista al dictamen de los Auditores Externos y al Informe de los Comisarios, lo cual fue aprobado por unanimidad por los señores accionistas, dejándose expresa constancia de que los administradores se abstuvieron de deliberar y votar sobre lo relacionado con este punto.

Tercero.  Se aprobó por unanimidad lo relativo a la no repartición de dividendos en acciones y en efectivo a los accionistas, en vista que no se ha determinado el alcance del impacto o el efecto definitivo de la Pandemia a nivel nacional, siendo lo prudente esperar al cierre del año y ver el inicio del año que viene.

Cuarto.  Se aprobó, en forma unánime, la designación y ratificación de las siguientes personas como miembros de la Junta Directiva.

Directores Principales: Horacio Velutini Sosa, Luis Emilio Velutini, Luis García Armas, Alvar Nelson Ortiz, Luis García Montoya, Luis Delgado Lugo, Carlos Acosta, José Vicente Melo, Vacante y Luis Emilio Velutini.

Directores Suplentes: José Eusebio Mendoza, Luis Carlos Serra, Tulio Guillermo Chacón y Santiago Nannini Velutini

Quinto.  Se eligió a la Licenciada Magda Cánchica y Franco Abrusci Comisarios Principales y sus suplentes, Alejandra Del Valle y Elsa Cabarico.

Luis Alberto García Armas

Director Principal

Caracas, 16 de diciembre de 2020.