ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas deINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A., celebrada con fecha veinticinco (25) de noviembre de 2020, a través de la modalidad de videoconferencia y presencial, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 98,8 % del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones

1. Una vez debatido suficientemente por los accionistas presentes, se aprobó en forma unánime, la modificación del capital estatutario de la sociedad, de la cantidad de Cuatro Mil Novecientos Un Bolívares con 08/100 Céntimos (Bs. 4.901,08) a Siete Mil Setecientos Setenta y Un Bolívares con 77/100 Céntimos (Bs. 7.771,77), dividido en 111.025.343 acciones nominativas no convertibles al portador.

2. Fue aprobado por unanimidad de los accionistas la modificación de la Cláusula Quinta de los estatutos sociales.

3.  Se aprobó por unanimidad la conveniencia de emitir cualquier tipo de obligaciones, obligaciones convertibles, bonos, papeles comerciales, derivativos o títulos de participación hasta por un monto equivalente a una y media (1 1/2) veces el patrimonio de la compañía, considerando la inflación al momento de recibir la autorización para la emisión por la Superintendencia Nacional de Valores. Asimismo, la conveniencia de facultar suficientemente a la junta Directiva de la empresa para realizar las distintas emisiones de obligaciones, así como para seleccionar los tipos de títulos valores a emitir y los términos, moneda, condiciones y costos de cada emisión.

4.  Se aprobó, por unanimidad la designación de 100% Banco, Mercantil Banco Universal, C.A., Banco Activo, Banesco Banco Universal y/o Fabesta, Estructuración y Asesoría Financiera Sociedad de Corretaje de Valores, S.A. Se delegó en la Junta Directiva la designación de algunos de dichos Bancos y casa de bolsa o sociedades de corretaje, o de cualquier otro que estime conveniente en caso de que no fuere posible la designación de éstos, como representantes de los obligacionistas.

5. Fue debidamente aprobado por unanimidad de los accionistas la faculta a la Junta Directiva para que esté suficientemente autorizada para adquirir acciones de la compañía hasta por un monto equivalente al quince por ciento (15%), según lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.

Luis Alberto García Armas

Director Principal

Caracas, 16 de diciembre de 2020