Resultado de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2023

En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (a efectos de la Ordinaria) de INVACA, Inmuebles, Valores y Capitales, S.A.C.A. (en lo adelante INVACA), celebrada en fecha veintiocho (28) de abril de 2023, a las 8:30 AM, al encontrarse presentes más del 98% de las acciones que componen el capital social, se adoptaron las siguientes decisiones:

Primero: Se aprobó por unanimidad de los accionistas presentes, los estados financieros de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos comprendidos entre el 01 de julio de 2019 y 30 de junio de 2020 y 01 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, basándose en la opinión favorable de los Comisarios y de los Auditores Externos.

Segundo:  Luego de ser evaluados los estados financieros de INVACA se aprobó por unanimidad de los accionistas presentes no repartir dividendos entre estos.  

Tercero: Resultó aprobado por unanimidad de los accionistas presentes, el nombramiento y ratificación de los miembros de la Junta Directiva, para el período comprendido entre el año 2023 y el año 2024, a los siguientes señores:

Presidente: Luis Emilio Velutini Urbina.

Directores Principales: Horacio José Velutini Sosa, Luis García Armas, Alvar Nelson Ortiz, Luis García Montoya, Luis Delgado Lugo, Carlos Acosta, José Vicente Melo López, Luis Carlos Serra Carmona y Luis Emilio Velutini Manzo.

Directores Suplentes: José Eusebio Mendoza, Manuel Antonio Puyana, Tulio Guillermo Chacón y Luis Guerrero Rosales.

Cuarto: Se ratificaron como representantes judiciales de INVACA, a los abogados Luis García Armas y Flavia Jennifer D’Ascoli Briceño, para el período comprendido entre el año 2023 y el año 2024, aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.  

Quinto: Se eligieron como Primer Comisario Principal y su suplente a las licenciadas Magda Zulim Cánchica Vargas y Alejandra Del Valle Menones y como Segundo Comisario Principal y su suplente a los licenciados, Franco Abrusci Ventura y Elsa Aurora Cabarico Cruz, delegando en la Junta Directiva su respectiva remuneración.

Sexto: Se ratificaron como auditores externos de INVACA, por unanimidad de los accionistas presentes a la firma González, Valdez & Asociados,delegando en la Junta Directiva su respectiva remuneración.