Resultado de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2023

En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de INVACA, Inmuebles, Valores y Capitales, S.A.C.A. (en lo adelante INVACA), celebrada en fecha veintiocho (28) de abril de 2023, a las 9:30 AM, al encontrarse presentes más del 98% de las acciones que componen el capital social, se adoptaron las siguientes decisiones:

Primero: Se aprobó por unanimidad de los accionistas presentes, el aumento del capital social de INVACA, a la cantidad de SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 01/100 CÉNTIMO (Bs. 7.771.774,01), dividido en CIENTO ONCE  MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES (111.025.343) acciones nominativas, a través del aumento del valor nominal de la acción, quedando en CERO CON SIETE CENTÉSIMAS DE BOLÍVARES (Bs. 0,07) cada una, mediante la capitalización de la partida de patrimonio (Utilidades No Distribuidas).

Segundo: Se aprobó por unanimidad de los accionistas presentes, la modificación de la cláusula Quinta de los Estatutos Sociales de la compañía, con ocasión al aumento del capital social, en los siguientes términos:

“Quinta: El capital social de la compañía es la cantidad de SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 01/100 CÉNTIMO (Bs. 7.771.774,01), dividido en CIENTO ONCE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES (111.025.343) acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador, denominadas clase “A” con un valor nominal de CERO CON SIETE CENTÉSIMAS DE BOLÍVARES (Bs. 0,07) cada una. Las Acciones comunes (que a la fecha todas son Clase “A”) podrán ser denominadas Clase “A” y Clase “B”. En lo sucesivo cualquier nueva acción proveniente de una nueva emisión será denominada Clase “B”, salvo las Acciones que sean suscritas por accionistas titulares de Acciones Clase “A”, las cuales mantendrán la denominación de Acciones Clase “A”.  A los titulares de las acciones Clase ���A”, además de las atribuciones generales que la Ley confiere a los accionistas de una empresa, de participar y votar en todas las deliberaciones y decisiones ordinarias y extraordinarias de la sociedad, se les ha conferido el derecho exclusivo de: a) Designar al Presidente de la compañía; b) Designar los Directores Principales y sus Suplentes; y c) Designar a los Representantes Judiciales de la sociedad. El ejercicio de este derecho de designación corresponderá en exclusiva a los titulares de las Acciones Clase “A”, siempre y cuando dichas Acciones Clase “A” representen, al menos, el diez por ciento (10%) del capital social. Solamente los accionistas titulares de Acciones Clase “A” podrán solicitar que las Acciones que suscriban en los aumentos de capital que se realicen en la compañía, sean denominadas Clase “B”, e igualmente podrán suscribir Acciones Clase “B” en los aumentos de capital que se realicen en la Compañía; y, asimismo, a su sola voluntad, solamente los accionistas titulares de Acciones Clase “A” podrán solicitar la conversión de cualquier número de Acciones Clase “A” en Acciones Clase “B”. A los titulares de  las   Acciones   Clase  “B”  les  corresponden igualmente  las  atribuciones generales que la Ley confiere a cualquier accionista de una empresa, de participar y votar en las deliberaciones y decisiones ordinarias y extraordinarias de la sociedad, con la sola limitación establecida en esta misma cláusula que confiere derecho exclusivo a los titulares de Acciones Clase “A”, para designar a todos los miembros de la Junta Directiva y a los Representantes Judiciales de la empresa”.

Tercero: Resultó aprobado por unanimidad de los accionistas presentes, la emisión de cualquier tipo de obligaciones, obligaciones convertibles, bonos, papeles comerciales, derivativos o títulos de participación hasta por un monto equivalente a tres (3) veces el patrimonio de la compañía, considerando la inflación al momento de recibir la autorización para la emisión por la Superintendencia Nacional de Valores, así como, facultar suficientemente a la Junta Directiva para realizar las distintas emisiones de obligaciones y seleccionar los tipos de títulos valores a emitir y los términos, moneda, condiciones y costos de cada emisión.

Cuarto: Se eligieron por unanimidad de los accionistas presentes, a las siguientes instituciones: Banco Nacional de Crédito, 100% Banco, Banco Mercantil, C.A., Banco Activo, Banesco Banco Universal, a las Casas de Bolsa: Ratio, FIVENCA, Rendivalores, BNCI y/o Solfin, como Representantes Comunes Provisionales de los obligacionistas y/o tenedores de los títulos valores, en cada una de las distintas emisiones que se hiciesen. Asimismo, se aprobó autorizar a la Junta Directiva la designación de una Institución diferente a las mencionadas, en caso de que se hiciere imposible designar a las aquí indicadas.  

Quinto: Se aprobó por unanimidad de los presentes, autorizar a la Junta Directiva a adquirir acciones de la compañía hasta por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del capital social, según lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores y las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores y delegar expresamente en la Junta Directiva la fijación del monto de adquisición, oportunidad, términos y condiciones relacionados a este punto, y todas aquellas solicitudes que se deban presentar ante los entes reguladores.  

Sexto: Resultó aprobado por unanimidad de los accionistas presentes las modificaciones a los estatutos sociales de INVACA, procediendo con la refundición de los mismos en los términos aprobados por la Asamblea.