ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se efectuará el día 07 de julio de 2021, a las 9:00 a.m. en nuestras oficinas ubicadas en la Av. Francisco de Miranda, Torre Country Club, Piso 1, Chacaíto, en esta ciudad, con los objetos siguientes:

1. A efectos de culminar con el procedimiento de aumento del capital social aprobado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de diciembre de 2020, se somete a la consideración y aprobación la proposición de la Junta Directiva sobre el cambio del valor nominal de la acción de Bs, 0,000001 cada una a una acción de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una y como consecuencia de ello, la reducción del número de acciones producto del aumento acordado con el fin de facilitar las operaciones de compra y venta de las acciones de la compañía en la Bolsa de Valores de Caracas. A tal efecto, los accionistas tendrán que entregar UN MILLON (1.000.000) de las nuevas acciones con valor nominal de Bs 0,000001 producto del aumento del capital social que se aprobó en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de diciembre de 2020, para recibir una (1) acción de Un Bolívar (Bs 1,00) cada una., Así el capital de la compañía quedará en TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.522.000.000), representado en 3.522.000.000 acciones con valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una.

Las fracciones de acción resultantes del cambio del valor nominal que queden en poder de los accionistas serán transferidas a la Fundación Carlos Delfino, siendo el precio para el pago de las fracciones el determinado por las operaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Caracas con acciones de la compañía en la fecha Limite de Transacción con Beneficio, o, en su defecto, al valor del último día anterior a esa fecha en que se realizaron operaciones de Bolsa con dichas acciones.

Esta política de pago de las fracciones resultantes, tanto del aumento del capital social como las producidas por el cambio del valor nominal, deberán unificarse en un solo pago al final del procedimiento o proceso por tratarse de un mismo objeto, el capital social y su composición accionaria.

Asimismo, solicitamos se delegue en la Junta Directiva la autorización de fijar la Fecha Limite de Transacción con Beneficio (Fecha de Registro) y la Fecha Efectiva de Registro del Beneficio (Fecha de Pago) para el canje de las acciones actuales por las nuevas y el pago de las fracciones de acción correspondiente al cambio del valor nominal y del aumento del capital social, y quede facultada para llevar a cabo todos los trámites pertinentes para dar cumplimiento a lo aprobado por la Asamblea.

2. En caso de ser aprobado el punto anterior, modificar la Cláusula Nro. 4 del Documento Constitutivo-Estatutos de la compañía, referente al Capital Social como consecuencia del cambio del valor nominal de la acción.

3. Considerar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, con vista de los informes de la Junta Directiva y de los Comisarios.

4.  Aprobar la gestión de los Miembros de la Junta Directiva nombrados en el año 2016 y ejercieron el cargo durante el ejercicio económico 2020, por encontrarse vencido el período estatutario.

Se participa a los señores accionistas que los Estados Financieros Auditados, los Informes de los Comisarios, y  de la Gestión de la Junta Directiva del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, el informe de la Junta Directiva  sobre cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo adoptados por la Superintendencia Nacional de Valores, las propuestas mencionadas,  y  demás documentos a que se refiere esta convocatoria están a su disposición en las oficinas de la compañía a partir de la fecha de  publicación de la misma.

Por la Junta Directiva

Carlos Delfino T.

Presidente

Nota: Vistas las circunstancias actuales derivadas de la pandemia Coronavirus (COVID-19) y con el objeto de proteger la salud de los Accionistas y Empleados de la compañía, así como en cumplimiento de la Resolución Nro. 090 del 01/06/2020 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, sobre la normativa sanitaria de responsabilidad social ante la referida pandemia, se participa que;

a). Se requerirá el uso obligatorio de mascarilla, se tomará la temperatura y se aplicará antibacterial al ingreso de las instalaciones de PB de la Torre. b). Se recomienda a los Accionistas que tengan alguna condición de riesgo conocidas, como adultos mayores de 65 años, hipertensos, diabéticos, embarazadas, cardiópatas, enfermedades respiratorias crónicas, entre otras, y a todos en general, cumplir las recomendaciones de la normativa antes indicada. c). Se reducirá el aforo del salón limitando el número de sillas para mantener distancia de 1,5 metros entre asistentes. d). Por lo mencionado solicitamos a los señores accionistas no asistir presencialmente a la Asamblea y conferir carta poder e instrucciones para ser representado, especialmente a quienes tengan alguna de las mencionadas condiciones de riesgo. El formato de carta poder e instrucciones podrán ser solicitados al correo electrónico ngonzalez@manpa.com.ve y/o por el teléfono: 0212-901.23.07.   y e). Una copia del Informe de la Junta Directiva, de los estados financieros y del informe de los Comisarios, y demás documentos estarán a disposición de los señores accionistas con once (11) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Vicepresidencia Legal ubicada en el piso 12 de la Torre Country Club, situada en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización el Bosque, en la ciudad de Caracas, pudiendo solicitar su envió digital a través del correo electrónico señalado en el punto 2.4 de la presente nota.a.

Convocatoria Asamblea Extraordinaria Manpa Junio 2021 by JOSE COLUCCIO on Scribd