ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 03/12/2021

Primer punto de la Convocatoria:

Considerar y resolver sobre un aumento de capital social de la compañía de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLÍVARES      (Bs.982.638,00) con el objeto de llevarlo de TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS BOLÍVARES (Bs.3.522,00) a NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA BOLÍVARES (Bs.986.160,00), mediante el aumento del valor nominal de la acción, es decir, de Bs.0,000001 por acción  a la cantidad de Bs.0,00028 por acción, representado en  TRES MIL QUINIENTAS VEINTIDOS MILLONES (3.522.000.000) de acciones con valor nominal de Bs 0,00028 cada una, el cual será suscrito y pagado con cargo a la cuenta Actualización Capital Social, permaneciendo inalterado el número de acciones que conforman el capital social.

(Con base si es aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada con anterioridad a la presente reunión de accionistas, es decir,  del 03 de diciembre de 2021  a las 9:00 a.m., y tomando en consideración la reconversión monetaria aplicable desde el 1° de octubre de 2021 conforme con el  Decreto No. 4.553, publicado en la Gaceta Oficial No. 42.185, en fecha 6 de agosto de 2021, la Junta Directiva presenta a los accionistas la siguiente proposición para su consideración, sujeta a la aprobación de la Superintendencia Nacional de Valores)

Segundo punto de la Convocatoria: En caso de resultar aprobado el punto 1 de la presente convocatoria, considerar y resolver sobre la proposición de la Junta Directiva para actualizar el Capital Autorizado, por su condición de Sociedad Anónima de Capital Autorizado, estableciendo como Capital Autorizado el doble del Capital Suscrito y Pagado, es decir, UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE BOLÍVARES (Bs.1.972.320,00). siendo la autorización de aumento del capital social dada a la Junta Directiva,  suficiente para ello, y previo cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre esta materia,  en la oportunidad en que la Junta Directiva lo decida y dentro de los dos (2) años siguientes a la celebración de la presente Asamblea.

Tercer punto de la convocatoria: En caso de resultar aprobados los puntos 1 y 2 de la presente convocatoria, considerar y resolver la modificación de la cláusula 4 del  Documento Constitutivo Estatutos Sociales, relativa al capital social, siendo el texto propuesto el siguiente:

Cláusula N° 4.- El  capital autorizado de  la  Sociedad es  de  UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE BOL��VARES (Bs.1.972.320,00). El  capital suscrito y pagado es de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA BOLÍVARES (Bs.986.160,00), dividido en TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES (3.522.000.000) de acciones comunes nominativas con valor nominal de 0,00028 de Bolívares cada una, totalmente suscritas y pagadas, que otorgan a sus poseedores iguales derechos.

Cuarto punto de la convocatoria: La Junta Directiva propone la transcripción el Documento Constitutivo-Estatutos Sociales de la compañía con todas las modificaciones habidas hasta la fecha, incluyendo las aprobadas por esta Asamblea.