ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA A LAS 9:00 A.M.

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA), S.A.C.A celebrada en fecha tres (3) de diciembre de 2021, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 83,97 % del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones

a.  La aprobación de la reducción del número de acciones producto del aumento acordado en la Asamblea Extraordinaria de Accionista celebrada el 18 de diciembre de 2020, con la finalidad de facilitar las operaciones de compra y venta de las acciones de la compañía en la Bolsa de Valores de Caracas. A tal efecto, los accionistas tendrán que entregar Un Millón (1.000.000) de las acciones con valor nominal de Bs 0,000000000001 (anterior expresión monetaria de un Bolívar (Bs 0,000001) cada una, producto del aumento del capital social que se aprobó en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de diciembre de 2020, para recibir una (1) acción de Bs 0,000001 cada una, así el capital de la compañía quedará en Bs 3.522,00) (anterior expresión monetaria de Bs 3.522.000.000.000,00, representado en 3.522.000.00 de acciones con valor nominal de Bs 0,000001 (anterior expresión monetaria de Bs 1,00) cada una.

 Las  fracciones  de  acción  resultantes  del cambio del valor nominal que  queden  en  poder  de  los accionistas serán transferidas a la FUNDACIÓN CARLOS  DELFINO,  siendo el precio  para  el pago de las fracciones, el determinado por  las  operaciones  realizadas en la Bolsa de Valores de Caracas con acciones de la compañía en la fecha Límite de Transacción con  Beneficio,  o, en su defecto, al valor del último día anterior a esa  fecha  en  que  se  realizaron  operaciones  de Bolsa con dichas  acciones.

Esta política de pago de las fracciones resultantes, tanto del aumento del capital social aprobado el 18 de diciembre de 2020, como las producidas por el cambio del valor nominal, deberán unificarse en un solo pago al final del procedimiento o proceso por tratarse de un mismo objeto, el capital social y su composición accionaria.

Asimismo, se delegó en la Junta Directiva la autorización de fijar la Fecha Límite de Transacción con Beneficio (Fecha de Registro) y la Fecha Efectiva de Registro del Beneficio (Fecha de Pago) para el canje de las acciones actuales por las nuevas y el pago de las fracciones de acción correspondiente al cambio del valor nominal y del aumento del capital social, y quede facultada para llevar a cabo todos los trámites pertinentes para dar cumplimiento a lo aprobado por la Asamblea.

2. Se aprobó la   modificación   de   la   cláusula 4   del   Documento Constitutivo-Estatutos Sociales relativa al objeto Capital Social, como consecuencia del cambio del valor nominal de la acción.

Cláusula N 4 El capital autorizado de la Sociedad es de Bs 7.044,00. El capital suscrito y pagado es de Bs 3.522, dividido en 3.522.000.000 acciones comunes nominativas con un valor nominal de 0,000001 de bolívares cada una, totalmente suscritas y pagadas, que otorgan a sus poseedores iguales derechos.

3.  Se aprobaron los Estados Financieros correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 con vista de los informes de la Junta Directiva y de los Comisarios.

4.    La aprobación de la Gestión de los Miembros de la Junta Directiva designada en el año 2016 quienes ejercieron las funciones durante el ejercicio económico 2020, por encontrarse vencido el período estatutario, como consecuencia de la medida cautelar de suspensión dictada en virtud de la acción de amparo interpuesta por un accionista minoritario y que fue declarada inadmisible y, como consecuencia, sin lugar, en sus dos instancias, y por haberse efectuado el nombramiento en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebradas el 18 de diciembre de 2020.      

Caracas, 09 de diciembre de 2021

Por la Junta Directiva

Carlos Delfino T.

Presidente de la Junta Directiva