DECISIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DE 2023

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. celebrada en fecha 24 de marzo de 2023, previa convocatoria, se encontraban debidamente representados más del 91,72 % de las acciones comunes A emitidas y en circulación y el 91,02% de las acciones comunes B en circulación que conforman el capital social, de conformidad con la ley, se adoptaron las siguientes decisiones

Primero.  Se aprobó por mayoría el informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía correspondientes al semestre finalizado el 31 de diciembre de 2022, con vista al Informe de los Comisarios, dejándose constancia que para ello no se tomaron en cuenta las acciones pertenecientes a los directores, quienes se abstuvieron de votar.

Segundo. Se aprobó por mayoría el Informe sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo adoptados por la Superintendencia Nacional de Valores. Donde se expuso que la Junta Directiva, en su sesión de fecha 16 de febrero de 2023, realizó el examen sobre la independencia de cada Director, concluyendo que por lo menos una quinta parte de sus miembros son Directores Independientes, de acuerdo a los criterios que sobre independencia de los directores están contenidos en la Resolución SNV.

 Tercero. Resultó electo por mayoría para el período estatutario 2023-2026, los señores Claudio Dolman C. y René Brillembourg como Directores Principales y los Señores María Silvia Rodríguez D. y Luciano Scandolari como Directores  Suplente. La composición aprobada con base a lo previsto en el Artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Compañía, es como sigue:

Directores Principales Gustavo Vollmer A., Alfredo Travieso P., Luis Marturet M., Claudio Dolman C., y René Brillemboug C.  

Directores Suplentes Nelson Acosta B., Nelson Pinto A., María Silvia Rodriguez F., Ignacio Vollmer S., y Luciano Scandolari.

Cuarto. Se aprobó por mayoría la elección de los Comisarios de la Compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

Comisarios Principales: Licenciado Leopoldo Machado y Economista Manuel Martínez Abreu y los Comisarios Suplentes: Licenciada Yvis Cantor y el Licenciada Gladis Gudiño

Quinto. Se aprobó por mayoría la propuesta para efectuar una o varias emisiones de Obligaciones, Pagarés Bursátiles y/o de Papeles Comerciales de la compañía y colocarlos mediante Oferta Pública o Privada en Venezuela.

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Sexto. Se aprobó por mayoría la propuesta para la Segunda Fase del Programa de Recompra de las Acciones de la Compañía.

 Séptimo. Se aprobó por mayoría la propuesta de dividendos para el año 2023 de Mercantil Servicios Financieros CA., que somete la Junta Directiva a la consideración de la Asamblea General Ordinaria Accionistas que consiste en Decretar un dividendo único en efectivo de Bs 0.00888 con cargo a las utilidades líquidas y recaudadas correspondientes al 31 de diciembre de 2022, para cada una de las acciones comunes A y B en circulación, pagadero el día 25 de abril de 2023, Fecha Efectiva de Registro del Beneficio, a los accionistas registrados en el libro respectivo el día 20 de abril de 2023, Fecha Límite de Transacción con Beneficio.