CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 25 DE MARZO DE 2022

Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el Auditorio del Edificio Mercantil, Avenida Andrés Bello, Nro. 1, San Bernardino, Caracas, el día 25 de marzo de 2022 a las 8:30 de la mañana, con el siguiente objeto:

 Primero. Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2021, con vista al Informe de los Comisarios.

Segundo.  Presentar el Informe de la Junta Directiva sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo, contenidos en la Resolución de la Superintendencia Nacional de Valores Nro. 19-1-2005, de fecha 02 de febrero de 2005.

Tercero. Designar los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva que estatutariamente corresponde, y fijar la remuneración de todos los miembros de dicha Junta.

Cuarto. Designar a los Comisarios Principales y sus Suplentes y fijarles su remuneración

Quinto.  Considerar la Propuesta de Autorización a la Junta Directiva para la Emisión y Colocación de Obligaciones Quirografarias, Pagarés Bursátiles y/o de Papeles Comerciales, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, CA a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionista del 25 de marzo de 2022.

Sexto. Considerar la Propuesta para la primera Fase del Programa de Recompra de Acciones de la Compañía, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2022.

Séptimo. Considerar la Propuesta para que Mercantil Servicios Financieros, CA faculte a su junta directiva a aumentar su capital autorizado, que somete la Junta Directiva, actuando dentro de las atribuciones que le confiere el Artículo 76 de la Ley de Mercado de Valores, a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2022.

Octavo. Considerar la Propuesta para el decreto de dividendos para el año 2022   de Mercantil Servicios Financieros, C.A. que somete la Junta Directiva a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2022.

Caracas, 24 de febrero de 2022

Por Mercantil Servicios Financieros, C.A.

Rafael Stern Schechner

Secretario Junta DirectivaNota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que 1.) El Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Movimiento de Cuentas del Patrimonio, el Estado de Movimientos del Efectivo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, debidamente examinados por los Auditores Externos Pacheco, Apostólico y Asociados (PricewaterhouseCoopers), el Informe de los Comisarios, el Informe que presenta la Junta Directiva. 2) El Informe que presenta la Junta Directiva sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo, 3) la Propuesta de Autorización a la Junta Directiva para la Emisión y Colocación de Obligaciones Quirografarias, Pagarés Bursátiles y/o de Papeles Comerciales, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, CA a la consideración de la Asamblea General de Accionistas del 25 de marzo de 2022. 4) la Propuesta para la primera Fase del Programa de Recompra de Acciones de la Compañía, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2022  5) la Propuesta, para que Mercantil Servicios Financieros, CA faculte a su junta directiva a aumentar su capital autorizado, que somete la Junta Directiva, actuando dentro de las atribuciones que le confiere el Artículo 76 de la Ley de Mercado de Valores, a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2022 y  6.) la Propuesta para el decreto de dividendos para el año 2022   de Mercantil Servicios Financieros, C.A. que somete la Junta Directiva a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2022, se encontrarán a su disposición con 15 días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Secretaria de la Junta Directiva dela Compañía, ubicada en la Avenida Andres Bello Nro. 1 Edificio Mercantil, Piso 35, San Bernardino. Caracas. De conformidad con lo establecido por los Estatutos de la Compañía, se hace del conocimiento de los señores accionistas, que cada grupo de acciones comunes “A” que represente por lo menos el veinte por ciento (20%) del capital suscrito por dichas acciones, tiene el derecho de postular y designar un Director Principal y los Suplentes que corresponda