CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 22 DE MARZO DE 2024

Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el Edificio Mercantil, Avenida Andrés Bello, N 1, San Bernardino, Caracas, el día 22 de marzo de 2024 a las 9:00 de la mañana, con el siguiente objeto:

1. Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2023, con vista al Informe de los Comisarios.
   
   
2. Presentar el Informe de la Junta Directiva sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo, contenidos en la Resolución de la Superintendencia Nacional de Valores N° 19-1-2005 de fecha 02 de febrero de 2005.
   
   
3. Designar los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva que estatutariamente corresponde, y fijar la remuneración de todos los miembros de dicha Junta.
   
   
4. Designar a los Comisarios Principales y sus Suplentes y fijarles su remuneración.
   
   
5. Considerar la “Propuesta para la Cuarta Fase del Programa de Recompra de Acciones de la compañía, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 22 de marzo de 2024”
   
   
6. Considerar la “Propuesta para que Mercantil Servicios Financieros, CA. aumente su capital autorizado, que somete la Junta Directiva, actuando dentro de las atribuciones que le confiere el Artículo 76 de la Ley de Mercado de Valores, a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 22 de marzo de 2024”
   
   
7. Considerar la “Propuesta para el decreto de dividendos para el año 2024 de Mercantil Servicios Financieros, CA, que somete la Junta Directiva a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 22 de marzo de 2024”,

Caracas, 22 de febrero de 2024.

Por Mercantil Servicios Financieros, CA

Rafael Stern Schechner

Secretario Junta Directiva