CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024

Se convoca a los señores accionistas de Montesco Fondo Agroindustrial C.A., para una Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en esta ciudad de Caracas, el día viernes 20 de diciembre de 2024, a las 10 am, Urbanización la Castellana Avenida Eugenio Mendoza Edificio Centro Letonia piso 9 Oficinas 91 y 92, ubicada en la jurisdicción del Municipio Chacao del Estado Miranda, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos:

 PRIMERO. Considerar y resolver sobre el aumento del capital social suscrito y pagado de la compañía, en la cantidad de Bs 11.400.000,00, mediante la emisión de 11.400.000 de nuevas acciones comunes, con un valor nominal de Bs 1,00 cada una, pasando el capital social de la cantidad de Bs 600.000,00 a la cantidad de Bs 12.000,000. Las acciones serán suscritas y pagadas en dinero efectivo, en forma exclusiva, por los señores accionistas de la compañía, de acuerdo a su participación accionaria en la proporción de diecinueve (19) nuevas acciones por cada una (1) acción en tenencia. Una vez obtenida la autorización de la oferta pública de las acciones por parte de la Superintendencia Nacional de Valores, se procederá a la distribución de las acciones por rondas, entre los accionistas, en el ejercicio de su derecho de preferencia.

SEGUNDO.  Delegar a la Junta Directiva para que establezca las fechas de suscripción y pago de las acciones, conforme a lo establecido en la Resolución 110-2004, de fecha 11 de agosto de 2004, emanada de la Superintendencia Nacional de Valores.

TERCERO. En caso de ser aprobado el punto PRIMERO de la presente convocatoria considerar aprobar o improbar la modificación del Artículo 4 CAPITAL.

CUARTO. Considerar y resolver acerca de la modificación del Artículo 2 OBJETO de los estatutos sociales de la compañía, a los fines de que pueda actuar haciendo inversiones en cualquier sector de la economía, ya sea en el sector agroindustrial, agrícola y pecuario, petróleo, metalúrgico, metalmecánico, turismo, inmobiliario, farmacéutico, químico, aeronáutico, comercio y en general cualquier actividad de lícito comercio.

QUINTO: De ser aprobado el punto CUARTO de esta convocatoria, modificar el Artículo 2 OBJETO de los estatutos sociales de la compañía, así como también el Artículo 1 de los estatutos sociales relativo al NOMBRE Y DOMICILIO de la compañía.

Caracas, 28 de noviembre de 2024