RESULTADO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 18 DE AGOSTO DE 2022

  La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A., celebrada en esta ciudad de Caracas el día dieciocho (18) de agosto de 2022, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas el 99,41% del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones.

Primero.  Se aprobó por unanimidad el informe de la Junta Directiva y los Estados Financieros debidamente auditados con vista al informe de los Comisarios del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021, con el voto favorable de todos los presentes y se acordó crear con cargo a la utilidad del ejercicio, la reserva legal prevista en la cláusula trigésima primera de los Estatutos Sociales de la Compañía, y, asimismo, el artículo 262 del Código de Comercio vigente.

Segundo. – Se aprobó por unanimidad la propuesta de la Junta Directiva de solicitar autorización de la Superintendencia Nacional de Valores para la emisión y Oferta Pública de Obligaciones al portador no convertibles en acciones y/o Papeles Comerciales y/o Títulos de Participación negociables, a ser denominados en moneda extranjera, pero posiblemente negociables en Bolívares Digitales, hasta por un Monto USD$ 2.000.000., para su posterior emisión y colocación.

Tercero. –  – Se aprobó la propuesta de la Junta Directiva donde se solicita autorización para realizar una Oferta Pública de Títulos de Participación cuyo activo subyacente serán cuentas por cobrar de la Compañía por un monto USD$ 6.000.000,00 emitidos en esa divisa, o por su valor equivalente en moneda nacional a la tasa de cambio referencial del Banco Central de Venezuela., con previa autorización de la Superintendencia Nacional de Valores.

Cuarto. –  Fue aprobado por unanimidad autorizar a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva de la compañía, así como a sus apoderados y representantes, y otórgales las más amplias facultades, decidan las condiciones y características de las emisiones y series.

Caracas 22/08/2022