CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 20 DE MARZO DE 2024

Se convoca a los accionistas de PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES C.A., a una Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en la ciudad de Caracas, el día 20 de marzo de 2024, a las 10:30 am, en la Avenida Francisco de Miranda, sector Chacaíto, Torre BNC, Piso 12, Municipio Chacao, Estado Bolivariano de Miranda, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:

PUNTO PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación del informe de los Estados Financieros Auditados por la firma de Auditores Externos Moreno, Corniel, Rodríguez & Asociados Firma de Contadores Públicos, S.C., correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, así como la aprobación o improbación del informe de la Junta Directiva sobre las actividades realizadas en base a los mismos, con vista al informe elaborado por el Comisario Principal de la Compañía, y de ser el caso, considerar y resolver sobre el dividendo a ser repartido entre los accionistas.

PUNTO SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación de la propuesta de la Junta Directiva de solicitar la autorización de la Superintendencia Nacional de Valores para la emisión y oferta pública de Obligaciones al Portador no convertibles en acciones y/o Papeles comerciales y/o Titulos de Participación negociables, a ser denominados en moneda extranjera, pero posiblemente negociables en bolívares Digitales, HASTA POR EL MONTO DE VEINTE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 20.000.000,00), para su posterior emisión y colocación.

PUNTO TERCERO: Considerar y resolver sobre el informe de la Junta Directiva que propone solicitar la autorización por ante la Superintendencia Nacional de Valores para la emisión de Oferta Pública sobre la Titularización de Activos mediante el procedimiento para la emisión y colocación de Títulos de Participación, a ser emitidas en una o varias emisiones y series, simultáneas o sucesivas, representadas por uno o más títulos.

PUNTO CUARTO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación de autorizar a la Junta Directiva para (i) decidir las condiciones y características de las emisiones y series relativas al Punto Segundo y  Tercero mencionados anteriormente; (ii) designar y establecer la remuneración del Representante Común de los tenedores de títulos valores; y, (iii) delegarle las más amplias facultades requeridas para realizar todos aquellos actos materiales y jurídicos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea, incluyendo la potestad de cumplir cualquier condición o requisito que pueda ser establecido por la Superintendencia Nacional de Valores.

PUNTO QUINTO: Considerar y resolver acerca del nombramiento o ratificación de la Junta Directiva, en vista del vencimiento de su período anterior.

PUNTO SEXTO: Considerar y resolver acerca del nombramiento o ratificación de los Comisarios, en vista del vencimiento de su período anterior.

PUNTO SÉPTIMO: Considerar y resolver acerca del nombramiento o ratificación de los Representantes Judiciales, en vista del vencimiento de su período anterior,

En la ciudad de Caracas, a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2024.

JOSÉ MARÍA NOGUEROLES LÓPEZ

PRESIDENTE